证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2021-061
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600593 大连圣亚 2021/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月 8
日公告了关于召开 2020 年年度股东大会的通知。单独持有 14.17%股份的股东磐
京股权投资基金管理（上海）有限公司在 2021 年 6 月 17 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》
为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，
促进公司业务发展，提案股东提议选举庞静为公司第八届董事会非独立董事，并
提交公司 2020 年年度股东大会审议。庞静女士简历如下：
庞静女士，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历。2001 年-2004 年，任宁
波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员；2004 年-2008 年，任浙江中福瑞达
商务技术发展有限公司国际商务部经理；2008 年-2019 年，任浙江省钱江信息发
展有限公司销售经理；2019 年-2021 年 6 月，任北京金诚同达（杭州）律师事务
所律师助理、律师。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：大连市沙河口区中山路 608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 27 日
至 2021 年 6 月 28 日
投票时间为：2021 年 6 月 27 日 15:00 至 2021 年 6 月 28 日 15:00 止
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
本次会议还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
议案 1-11 已经公司第七届三十八次董事会会议、第七届十五次监事会会
议审议通过；议案 12-14 由公司股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有
限公司、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司、杨子平先生、高建渭先
生提案。以上具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 5 日发布
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告以及公司同日披露的
相关文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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