证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2021-057
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 B
座 5 层聚慧厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 96
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 135,747,930
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 21,327,039
份总数的比例（%） 58.000%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.125%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.875%
总数（股）
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
总数（股）
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,742,830 99.9962 2,100 0.0015 3,000 0.0023
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,869 99.9968 2,100 0.0013 3,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,742,730 99.9961 2,100 0.0015 3,100 0.0024
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,100 0.0013 3,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,742,730 99.9961 2,200 0.0016 3,000 0.0023
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,200 0.0014 3,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,742,830 99.9962 2,100 0.0015 3,000 0.0023
H股 21,326,939 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,200 0.0014 3,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,830 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,072,869 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 135,330,698 99.6926 400,712 0.2952 16,520 0.0122
H股 19,186,066 89.9612 2,140,973 10.0388 0 0.0000
普通股合 154,516,764 98.3713 2,541,685 1.6181 16,520 0.0105
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,744,130 99.9972 3,800 0.0028 0 0.0000
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,071,169 99.9976 3,800 0.0024 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,744,030 99.9971 3,800 0.0027 100 0.0002
H股 21,326,939 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 157,070,969 99.9975 3,900 0.0025 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,730 99.9983 2,100 0.0015 100 0.0002
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,072,769 99.9986 2,100 0.0013 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,830 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,072,869 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,830 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000
H股 21,326,939 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 157,072,769 99.9986 2,200 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,830 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,745,730 99.9983 2,100 0.0015 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 113,820,909 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,900,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 12,008,369 99.8452 2,100 0.0174 16,520 0.1374
其中:市值
通股股东 9,996,800 99.9789 2,100 0.0211 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东 2,011,569 99.1854 0 0.0000 16,520 0.8146
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
润分配的议案》 4,313 21 9 00
度审计机构和内控审计 9,181 10 12 5 0 05
机构的议案》
事及高级管理人员薪酬 2,613 76 4 00
方案的议案》
事薪酬方案的议案》 2,513 68 3 09
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-4、6-9 均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数
的 1/2 以上，获得通过。议案 5、10、11 为特别决议案，获得出席会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上，获得通过。
三、 律师见证情况
律师：黄雅程 吴欣
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
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