证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2021-020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十九次监事会通知于
日 11 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开,应到监事 3 人,实到
监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席孙毅女士主持,会议以记名投票表决的方式审议通过
了如下议案:
一、《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、《公司计提减值准备的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告的审核意
见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、《公司 2020 年年度报告及摘要的审核意见》
监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了严格的审核,并提
出了如下的书面审核意见:
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、《公司 2020 年度利润分配预案的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、
《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协
议的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、《关于变更会计政策的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会