证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-020
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十九次监事会通知于
日 11 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席孙毅女士主持，会议以记名投票表决的方式审议通过
了如下议案：
一、《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、《公司计提减值准备的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告的审核意
见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《公司 2020 年年度报告及摘要的审核意见》
监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了严格的审核，并提
出了如下的书面审核意见：
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《公司 2020 年度利润分配预案的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、
《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协
议的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、《关于变更会计政策的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
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