山东华鹏：第五届监事会第六次会议决议公告

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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-004

山东华鹏玻璃股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第六次会议于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出，会

议于 4 月 28 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖

通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召

开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金”的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年预计

的议案》

公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司以及关联方正常

生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价

格公允，体现了公平、公正、公开的原则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

二○一五年四月二十九日