三利谱: 关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002876             证券简称：三利谱               公告编号：2025-050
              深圳市三利谱光电科技股份有限公司
          关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
   深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年拟与关联方发生的日常关联交易
额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董
事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
   经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过
人民币6606.14万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的
   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
   （二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额
                                                    单位：万元
                        关联交易    关联交易   2026 年预计
关联交易类别          关联人                             月实际发生金
                         内容     定价原则   金额（不含税）
                                                额（不含税）
向关联人采购        湖北广利沣高分
                        采购材料    市场定价         1622     159.52
原材料           子材料有限公司
向关联人采购        湖北三利沣新材
                        采购材料    市场定价         3295     410.76
原材料           料有限公司
                        后段裁切
向关联人提供        无锡利友光电科
                        OEM 代   市场定价      1021.52     207.12
服务            技有限公司
                          工
向关联人提供        黄冈利友光电材   后段裁切
                                市场定价       639.62      61.29
服务            料有限公司     OEM 代
 证券代码：002876             证券简称：三利谱                       公告编号：2025-050
                               工
 向关联人提供 湖北利友光电科 软件使用
                           评估定价      28                               0
 服务         技有限公司     权转让
    注：2025年1-11月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
      （三）2025年度日常关联交易实际发生情况
                                                           单位：万元
               关联              2025年预
关联交                  1-11月实                  额占同类     额与预计      披露日期及
       关联人     交易              计金额
易类别                  际发生额                    业务比例     金额差异       索引
               内容              (不含税)
                     (不含税)                   （%）      （%）
向关联   湖北广利沣
               采购                                              日披露于巨潮
人采购   高分子材料           159.52       1194.69    1.29%     -87%   资讯网的《关
               材料
原材料   有限公司                                                     于 2025 年度日
                                                               常关联交易预
向关联   湖北三利沣
               采购                                              计的公告》    （公
人采购   新材料有限           410.76       5486.73    0.74%     -93%   告编号：
               材料
原材料   公司                                                       2025-003）
               后段                                              2025 年 9 月 12
向关联   无锡利友光
               裁切                                              日披露于巨潮
人提供   电科技有限           207.12       1002.12     100%     -79%
               OEM                                             资讯网的《关
服务    公司
               代工                                              于新增 2025 年
               后段                                              度日常关联交
向关联   黄冈利友光
               裁切                                              易预计的公
人提供   电材料有限            61.29        529.39     100%     -88%
               OEM                                             告》（公告编
服务    公司
               代工                                              号：2025-039）
       合计             838.69       8212.93        -     -90%              -
                     公司在对 2025 年度日常关联交易预计前，基于市场前景、产销计
                     划、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估，按照与关联方
                     可能发生业务的上限金额进行估算。2025 年度日常关联交易实际
公司董事会对日常关联交易实
                     发生情况与预计金额存在差异的主要原因是在日常经营中，受市场
际发生情况与预计存在较大差
                     行业需求波动、产业链供求变化、客户要求变化等影响，公司根据
异的说明
                     实际经营发展需求和市场需求调整所致。以上属于公司正常经营行
                     为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将严控关联交
                     易，保证公平、公正，价格公允。
                     公司 2025 年度已发生的日常关联交易事项符合市场原则及公司实
                     际情况，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和法律法规的相
公司独立董事对日常关联交易
                     关规定；公司对 2025 年度日常关联交易实际履行情况与预计存在
实际发生情况与预计存在较大
                     差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差
差异的说明
                     异的出现不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中
                     小股东利益的情形。
   注：2025年1-11月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2025年1-11
 月日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中予以
 披露。
证券代码：002876          证券简称：三利谱    公告编号：2025-050
   二、关联人介绍及关联关系
   （一）关联方介绍
   公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司
   成立日期：2024 年 9 月 25 日
   法定代表人：黄志华
   注册资本：400 万元人民币
   统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X
   企业类型：其他有限责任公司
   住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道 1-3 号
   经营范围：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
化工产品生产（不含许可类化工产品）;涂料制造（不含危险化学品）;合成材料
制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;
新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
   公司名称：湖北三利沣新材料有限公司
   成立日期：2024 年 9 月 26 日
   法定代表人：黄志华
   注册资本：600 万元人民币
   统一社会信用代码：91421381MADYTUWA79
   企业类型：其他有限责任公司
   住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道 1-2 号
证券代码：002876          证券简称：三利谱    公告编号：2025-050
   经营范围：一般项目：电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;
其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材
料制造;医用包装材料制造;新型膜材料制造;表面功能材料销售;新型膜材料销
售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;
电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售（不
含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
   公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司
   成立日期：2023 年 5 月 25 日
   法定代表人：王锦国
   注册资本：12,200 万元人民币
   统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
   企业类型：其他有限责任公司
   住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号
   经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能
玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸
易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可
项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
   公司名称：湖北利友光电科技有限公司
   成立日期：2024 年 12 月 2 日
   法定代表人：王锦国
   注册资本：26,000 万元人民币
证券代码：002876          证券简称：三利谱      公告编号：2025-050
   统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27
   企业类型：其他有限责任公司
  住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 305 室（自主
申报）
   经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专
用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；
货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
   成立日期：2025 年 7 月 16 日
   法定代表人：余明亮
   注册资本：1,000 万元人民币
   统一社会信用代码：91421183MAEQED4C1P
   企业类型：有限责任公司
   住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 3 楼 310 室
   经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；
功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料
销售；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
   成立日期：2016 年 10 月 19 日
   法定代表人：余明亮
证券代码：002876         证券简称：三利谱     公告编号：2025-050
   注册资本：111,575.6648 万元人民币
   统一社会信用代码：91320214MA1MXDGW82
   企业类型：有限责任公司
   住所：无锡市新吴区新梅路 61 号
   经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原
材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），技术服务。
（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
   （二）关联关系
   公司与深圳市三利沣控股有限公司（以下简称“深圳三利沣”）及黄志华共
同投资分别设立湖北广利沣高分子材料有限公司（以下简称“湖北广利沣”）、
湖北三利沣新材料有限公司（以下简称“湖北三利沣”）。深圳三利沣为由张孜
利实际控制的企业，与本公司的实际控制人张建军为父子关系，具体情况如下：
深圳三利沣的股权结构为深圳市三利沣投资合伙企业（有限合伙）
                            （以下简称“三
利沣投资”）持有99%的股权，张孜利持有1%的股权，张孜利担任深圳三利沣的
法定代表人及执行董事；三利沣投资的合伙人出资比例情况为张孜利占80%，魏
清占20%（魏清为张建军妻子），张孜利为三利沣投资的执行合伙人。
   公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%
的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）
友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）为湖北利友的全资子公司。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，湖北广利沣、湖北三利沣、
黄冈利友、无锡利友、湖北利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或
间接向董事、高管提供借款的情形。
   （三）履约能力分析
   公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况
和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来
证券代码：002876      证券简称：三利谱    公告编号：2025-050
风险或形成坏账损失。
   三、关联交易主要内容
   （一）交易的定价政策及定价依据
   上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述
关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系
公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
   （二）交易价格参照市场定价协商制定
   交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
   四、交易目的和对公司的影响
   （一）交易目的
   公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的
产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经
营和持续发展。
   （二）交易对公司的影响
   公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方
交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公
司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产
生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。
   五、独立董事专门会议审查意见
   董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事
一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易
为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，
并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能
够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
证券代码：002876     证券简称：三利谱            公告编号：2025-050
   六、备查文件
   特此公告。
                      深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                              董事会