包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政
法规及《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）、
《上
市公司治理准则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括独立董事、非独立董事、
职工董事）和高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴以公司规模与绩效为基础，根据
公司经营计划和工作的职责、目标，进行综合考核确定。公司董事和高级管理人员
薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事和高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事
会、股东会审议通过后实施；
公司人力资源部、财务部等相关职能部门应当配合薪酬与考核委员会开展董事
和高级管理人员薪酬方案的制订和实施等相关工作。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
第三章 薪酬、津贴标准及发放方式
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬或津贴、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
第七条 董事薪酬或津贴每年由公司制定，公司董事会薪酬与考核委员会进行审
核并提交董事会和股东会审批后执行；
高级管理人员薪酬每年由公司制定，公司董事会薪酬与考核委员会进行审核并
提交董事会审批后执行。
第八条 独立董事采取固定董事津贴。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩
的绩效考核。
公司董事长、副董事长，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效考核等情
况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；在公司经营管理层担任具体岗位职务的
非独立董事及高级管理人员，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度
领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬。
董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因
工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事和高级管理人员如因违反法律、行政法规、公司章程的规定或
因损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务的，或在任职期间违反公司章程的规
定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，其绩效薪酬不
予发放。
第十一条 公司董事和高级管理人员如采取弄虚作假或其他非法手段骗取绩效
薪酬的，一经发现立即全额追回，同时公司将追究相关责任人的法律责任。
第四章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。本制度如与有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
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