龙江交通: 龙江交通第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：601188      证券简称：龙江交通   公告编号：临 2025-071
              黑龙江交通发展股份有限公司
     第四届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”
                        ）第四届董事会 2025
年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”
                       ）于 2025 年 12 月 23
日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件形式发
出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
   （一）
     《关于变更 2025 年度审计机构的议案》（具体内容详见本次一
并披露的编号为临 2025-072《龙江交通关于拟变更会计师事务所的公告》）
   综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客
观性，拟变更公司 2025 年度审计机构。经审慎评估与研究，同意公司聘
请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
审计费用为 66.50 万元，其中，财务报表审计费 51.50 万元，内部控制审
计费 15.00 万元。
   该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通
过。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东会审议。
  （二）
    《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
                           （具体内容详见
本次一并披露的编号为临 2025-073《龙江交通关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》）
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                   黑龙江交通发展股份有限公司董事会