科大智能: 2025年第五次临时股东会决议公告

                                        科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222       证券简称：科大智能              公告编号：2025-084
               科大智能科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、本次股东会召开的基本情况
   (1)现场会议：2025年12月19日（星期五）下午14:30
   (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任
意时间。
技术有限公司会议室。
则》等有关规定。
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   二、会议出席情况：
   股东及股东代理人495人，持有有效表决权股份总数204,622,095股，占公司
有效表决权总股份的26.2915% 。出席本次会议中小股东所持（代表）股份
   股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数172,216,967股，占公司有
效表决权总股份的22.1279%。
   通过网络投票的股东491人，代表股份32,405,128股，占公司有表决权股份总
数的4.1637%。
席了会议。
   三、会议议案的审议和表决情况：
   本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
市的议案》
   表决结果：
   同意202,981,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1982%；反
对1,489,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7281%；弃权150,858
股（其中，因未投票默认弃权66,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0737%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该
议案获得通过。
   其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,834,370股，占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的94.9476%；反对1,489,900股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5878%；弃权150,858股（其中，因未投票默
认弃权66,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4645%。
市方案的议案》
  表决结果：同意202,992,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权171,058股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0836%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,845,870股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9831%；反对1,458,200股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.4902%；弃权171,058股（其中，因未投票默
认弃权74,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。
  表决结果：同意202,991,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权155,058股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0758%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,844,770股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9797%；反对1,475,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5429%；弃权155,058股（其中，因未投票默
认弃权74,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4775%。
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  表决结果：同意202,988,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权151,258股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0739%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,841,270股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9689%；反对1,482,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权151,258股（其中，因未投票默
认弃权74,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4658%。
  表决结果：同意202,972,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权166,958股（其中，因未投票默认弃权74,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0816%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,825,570股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9205%；反对1,482,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权166,958股（其中，因未投票默
认弃权74,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5141%。
  表决结果：同意202,967,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权172,058股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0841%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,820,470股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9048%；反对1,482,600股，占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的4.5653%；弃权172,058股（其中，因未投票默
认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5298%。
  表决结果：同意202,975,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权167,558股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0819%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,828,070股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9282%；反对1,479,500股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5558%；弃权167,558股（其中，因未投票默
认弃权77,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5160%。
  表决结果：同意202,976,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0827%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,829,470股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9326%；反对1,476,500股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5466%；弃权169,158股（其中，因未投票默
认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。
  表决结果：同意202,973,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权169,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0827%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
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分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,826,470股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9233%；反对1,479,500股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5558%；弃权169,158股（其中，因未投票默
认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5209%。
  表决结果：同意202,961,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权166,158股（其中，因未投票默认弃权75,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0812%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,814,770股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8873%；反对1,494,200股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6011%；弃权166,158股（其中，因未投票默
认弃权75,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%。
  表决结果：同意203,019,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权123,058股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0601%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,872,070股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.0637%；反对1,480,000股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5573%；弃权123,058股（其中，因未投票默
认弃权19,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3789%。
议有效期的议案》
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  表决结果：同意203,034,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权110,958股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0542%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,887,070股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.1099%；反对1,477,100股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5484%；弃权110,958股（其中，因未投票默
认弃权19,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3417%。
  表决结果：同意202,976,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权167,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0818%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,829,370股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9323%；反对1,478,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5521%；弃权167,458股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5157%。
  表决结果：同意202,961,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权170,458股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0833%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,814,670股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8870%；反对1,490,000股，占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的4.5881%；弃权170,458股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%。
治理制度的议案》
  表决结果：同意202,953,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权190,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0930%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,806,170股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8608%；反对1,478,700股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5533%；弃权190,258股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5859%。
  表决结果：同意202,936,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权191,758股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0937%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,789,070股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8082%；反对1,494,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权191,758股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5905%。
  表决结果：同意202,951,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权176,558股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0863%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,804,270股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8550%；反对1,494,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权176,558股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5437%。
  表决结果：同意202,931,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权195,858股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0957%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,784,970股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7955%；反对1,494,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%；弃权195,858股（其中，因未投票默
认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6031%。
  表决结果：同意202,949,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权193,258股（其中，因未投票默认弃权78,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0944%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,802,270股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8488%；反对1,479,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5561%；弃权193,258股（其中，因未投票默
认弃权78,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5951%。
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  表决结果：同意202,922,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200,458股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0980%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,775,870股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7675%；反对1,498,800股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6152%；弃权200,458股（其中，因未投票默
认弃权82,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6173%。
发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
  表决结果：同意202,925,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权197,658股（其中，因未投票默认弃权83,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0966%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,778,670股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7761%；反对1,498,800股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6152%；弃权197,658股（其中，因未投票默
认弃权83,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6086%。
股说明书责任保险的议案》
  表决结果：同意30,772,970股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决
权股份总数的94.7586%；反对1,503,300股，占出席本次股东会所有非关联股东有
效表决权股份总数的4.6291%；弃权198,858股（其中，因未投票默认弃权79,200
股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.6123%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,772,970股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7586%；反对1,503,300股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.6291%；弃权198,858股（其中，因未投票默
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认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6123%。
  本议案的关联股东已回避表决。
市审计机构的议案》
  表决结果：同意202,942,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权194,358股（其中，因未投票默认弃权79,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0950%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,795,670股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8285%；反对1,485,100股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5730%；弃权194,358股（其中，因未投票默
认弃权79,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5985%。
<公司章程>及相关制度的议案》
  表决结果：同意202,951,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权183,758股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0898%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,804,770股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.8565%；反对1,486,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5777%；弃权183,758股（其中，因未投票默
认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5658%。
  表决结果：同意202,974,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
                                  科大智能科技股份有限公司
弃权162,558股（其中，因未投票默认弃权85,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0794%。同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二，该议案获得通过。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,827,170股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9255%；反对1,485,400股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5740%；弃权162,558股（其中，因未投票默
认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5006%。
  表决结果：同意202,998,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权158,958股（其中，因未投票默认弃权80,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0777%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,851,770股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.0012%；反对1,464,400股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5093%；弃权158,958股（其中，因未投票默
认弃权80,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4895%。
  表决结果：同意202,970,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权165,958股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0811%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,823,570股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9144%；反对1,485,600股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5746%；弃权165,958股（其中，因未投票默
认弃权90,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5110%。
                                科大智能科技股份有限公司
  表决结果：同意201,785,537股，占出席本次股东会所有非关联股东有效表决
权股份总数的99.1896%；反对1,485,700股，占出席本次股东会所有非关联股东有
效表决权股份总数的0.7303%；弃权162,858股（其中，因未投票默认弃权85,700
股），占出席本次股东会所有非关联股东有效表决权股份总数的0.0801%。
  其中出席本次会议中小股东表决结果：同意30,826,570股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.9236%；反对1,485,700股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5749%；弃权162,858股（其中，因未投票默
认弃权85,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5015%。
  本议案的关联股东已回避表决。
  四、律师出具的法律意见
  北京海润天睿律师事务所王肖东律师和王天律师见证了本次股东会并发表
法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合
法、有效。
  五、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见》；
  特此公告。
                         科大智能科技股份有限公司董事会
                            二〇二五年十二月十九日