苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
（2025 年 12 月修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司发展战略需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（证
监会公告〔2025〕18号）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会第220号令）、《苏
州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特
设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战
略、重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长担任。
第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董事会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，投资评审小组原则上由公司总经理任组
长，根据需要可另设副组长1-2名。
第三章 职责权限
第八条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司章程中规定须经董事会批准的重大投资、融资、
资产收购、并购重组方案进行研究并提出建议；
（三）对公司经营过程中涉及的重大风险事项、可持续持续发展策略进行研究并提出建
议；
（四）在上述事项提交董事会后，对其实施过程进行监控和跟踪检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略发展委员会对董事会负责，战略发展委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略发展委员会应直接负责重大事项的研究与提案，取消投资评审小组作为前
置初审环节，由战略发展委员会独立完成以下工作：
（一）收集、分析公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告及
合作方基本情况；
（二）组织专家论证、尽职调查及风险评估；
（三）向董事会提交正式提案及专业意见。
第十一条 战略发展委员会根据职责范围内的事项召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会，同时反馈给相关部门及高管层。
第五章 议事规则
第十二条 战略发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开至少三个工作日前通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略发展委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可根据需要列席战略发展委员会会议，必要时亦
可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十七条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循法
律、行政法规、公司章程及本细则的有关规定。
第十八条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则经公司董事会表决通过后实施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本
细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法
律、法规和公司章程的规定执行并修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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