泸天化: 关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券简称：泸天化             证券代码：000912              公告编号：2025-053
                  四川泸天化股份有限公司
        关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营
的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化（集团）
有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关
联方采购或者销售商品，接受劳务、租赁或出租资产等，预计 2026 年发生关联交易总
金额约为 36,200 万元。
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 7 名董事通
过该议案。该议案已经在独立董事 2025 年第四次会议审议通过，同意公司 2026 年度日
常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
  根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司
股东会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
                                               截至 10 月
关联交易                 关联交   关联交易    2026 年预                2024 年发
            关联人                                31 日已发
 类别                  易内容   定价原则       计                    生金额
                                                生金额
       泸州弘润资产经营有限公   商品采   按协议定
             司        购     价
       四川盛途供应链管理有限   商品采   按协议定
采购商品                               4,000.00    2,466.85   10,296.86
            公司        购     价
       四川泸天化弘旭工程建设   商品采   按协议定
           有限公司       购     价
       四川泸天化锦塑新材料有   商品采   按协议定
          限公司         购     价
       四川泸天化环保科技股份   商品采   按协议定
          有限公司        购     价
       四川泸天化精正技术检测   商品采   按协议定
          有限公司        购     价
           小计                     12,500.00   5,668.50    15,273.32
       泸天化（集团）有限责任   接受劳   按协议定
           公司         务     价
       四川泸天化环保科技股份   接受劳   按协议定
          有限公司        务     价
       泸州发展智汇科技有限公   接受劳   按协议定
           司          务     价
       泸州弘润资产经营有限公   接受劳   按协议定
           司          务     价
       泸州泸天化公共设施管理   接受劳   按协议定
          有限公司        务     价
接收劳务   四川泸天化创新研究院有   接受劳   按协议定
          限公司         务     价
       四川泸天化弘旭工程建设   接受劳   按协议定
          有限公司        务     价
       四川泸天化精正技术检测   接受劳   按协议定
          有限公司        务     价
       四川天宇油脂化学有限公   接受劳   按协议定
           司          务     价
       四川众康检测技术服务有   接受劳   按协议定
          限公司         务     价
           小计                     15,600.00   10,000.99   7,062.94
       泸天化（集团）有限责任   租赁资   按协议定
           公司         产     价
向关联人
       泸州发展建设集团有限公   租赁资   按协议定
租赁资产                               400.00      177.25      326.29
           司          产     价
           小计                     4,400.00    3,489.92    4,520.79
                     出租资   按协议定
向关联人   泸州锦天宏发展有限公司                 800.00       0.00        0.00
                      产     价
出租资产
           小计                      800.00       0.00        0.00
       泸州弘润资产经营有限公   商品销   按协议定
           司          售     价
       四川天宇油脂化学有限公   商品销   按协议定
销售商品                              1,500.00     972.91     2,119.46
           司          售     价
       成都天顺保利新材料有限   商品销   按协议定
          责任公司        售     价
              小计                           2,900.00     1,516.63     4,271.97
              合计                           36,200.00    20,676.04    31,129.02
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                    单位：万元
关
                                                          实际发
联                                                                    实际发生
                   关联          截至 2025 年                  生额占
交                       关联交易                 2025 年预                 额与预计
       关联人         交易          10 月已发生                    同类业
易                       定价原则                    计                    金额差异
                   内容            金额                       务比例
类                                                                      （%）
                                                          （％）
别
    泸州发展能源投资有      商品   按协议定
       限公司         采购    价
    泸州弘润资产经营有      商品   按协议定
       限公司         采购    价
商
    四川盛途供应链管理      商品   按协议定
品                               2,466.85    10,000.00     43.30%      -75.33%
      有限公司         采购    价
采
    四川天宇油脂化学有      商品   按协议定
购                                28.52        50.00        0.50%      -42.96%
       限公司         采购    价
    四川泸天化弘旭工程      商品   按协议定
     建设有限公司        采购    价
       小计                       5,697.02    17,050.00                 -66.59%
    泸天化（集团）有限      接受   按协议定
      责任公司         劳务    价
    四川泸天化环保科技      接受   按协议定
     股份有限公司        劳务    价
    泸州发展智汇科技有      接受   按协议定
       限公司         劳务    价
    泸州弘润养老服务有      接受   按协议定
       限公司         劳务    价
接   泸州弘润资产经营有      接受   按协议定
收      限公司         劳务    价
劳   泸州泸天化公共设施      接受   按协议定
务    管理有限公司        劳务    价
    泸州泸天化物业管理      接受   按协议定
      有限公司         劳务    价
    四川泸天化创新研究      接受   按协议定
      院有限公司        劳务    价
    四川泸天化弘旭工程      接受   按协议定
     建设有限公司        劳务    价
    四川泸天化精正技术      接受   按协议定
     检测有限公司        劳务    价
     四川天宇油脂化学有         接受   按协议定
        限公司            劳务     价
     四川众康检测技术服         接受   按协议定
       务有限公司           劳务     价
     泸州产业发展投资集         接受   按协议定
       团有限公司           劳务     价
     泸州医疗投资管理有         接受   按协议定
        限公司            劳务     价
            小计                     10,378.35   15,320.00              -32.26%
向    泸天化（集团）有限         租赁   按协议定
关       责任公司           资产     价
联    泸州发展建设集团有         租赁   按协议定
人       限公司            资产     价
租    泸州发展资产经营管         租赁   按协议定
赁      理有限公司           资产     价
资
            小计                     3,121.09    5,400.00               -42.20%
产
     泸州发展建设集团有         商品   按协议定
        限公司            销售     价
     泸州弘润资产经营有         商品   按协议定
        限公司            销售     价
     四川泸天化弘旭工程         商品   按协议定
向                                    8.64       200.00       0.56%    -95.68%
       建设有限公司          销售     价
关
     四川天宇油脂化学有         商品   按协议定
联                                   972.91     2,000.00      62.95%   -51.35%
        限公司            销售     价
人
     成都天顺保利新材料         商品   按协议定
销                                   312.02     1,000.00      20.19%   -68.80%
       有限责任公司          销售     价
售
     四川泸天化智塔科技         商品   按协议定
商                                    4.45         -          0.29%    100.00%
        有限公司           销售     价
品
     四川众康检测技术服         商品   按协议定
       务有限公司           销售     价
     泸天化（集团）有限         商品   按协议定
        责任公司           销售     价
            小计                     1,545.61    3,620.00               -57.30%
            合计                     20,742.07   41,390.00              -49.89%
     二、主要关联人介绍和关联关系
     （一）关联方基本情况（金额单位：万元）
    关联方名称    法定代表人     注册资本           主营业务                 注册地点       关联关系
                              肥料、化工原料、化工产品、合
泸天化（集团）有                                                 泸州市江阳区
                 罗火明   113,672.01 成材料的生产、销售及其生产技                      控股股东
    限责任公司                                                 龙腾路 10 号
                              术开发、咨询、交流、转让、推
                             广服务；工程技术研究和试验发
                             展、农业科学研究和试验发展；
                               化工专用设备制造、销售等
                             投融资业务，非融资担保业务； 四川省泸州市
泸州产业发展投                      资产经营管理、资本运营及咨询 龙马潭区蜀泸 控股股东的
          罗火明   462,737.91
资集团有限公司                      服务，贸易经纪与代理（不含拍 大道三段 201 一致行动人
                                      卖）           号 4 栋二单元
                             药用辅料（甘油）生产及销售；
                             危险化学品包装物容器生产、销
                              售。化学原料及化学产品的生
四川天宇油脂化                      产、销售（不含危险化学品）及 泸州市纳溪区 同一控股股
          胡水明     9,000
 学有限公司                       相关的技术开发咨询服务；仓储 龙人路 115 号                东
                             （不含危险化学品）；机电设备
                             销售；对本企业经营范围的对外
                                    进出口贸易。
四川泸天化弘旭                                             四川省泸州市
                                                                  同一控股股
工程建设有限公   刘小东     4,300       设备检查、修理、吊装服务等 纳溪区 5 号路
                                                                     东
   司                                                   113 号
                             货物进出口；供应链管理服务；
                                                    泸州市罗汉街
                             信息咨询服务（不含许可类信息
                                                    道泸州综合保
四川盛途供应链                      咨询服务）；网络技术服务；计                       同一控股股
           刘瑜    10,000                             税区盈田标准
管理有限公司                       算机软硬件及辅助设备批发；国                          东
                                                   厂房 19 栋 1 楼
                             内贸易代理；电力电子元器件销
                                      售等
                  主要关联方最近一期财务数据
                     截止 2025 年 10 月 31 日
                                                               单位：万元
       主要关联方              总资产         净资产        营业收入             净利润
泸天化（集团）有限责任公司         1,103,582       751,239     401,205         1,777
泸州产业发展投资集团有限公司        6,544,371      1,700,508   2,269,282        -3,465
 四川天宇油脂化学有限公司             17,844        355       23,739          1,186
四川泸天化弘旭工程建设有限公司            8,753      1,548       10,314           467
四川盛途供应链管理有限公司             111,295     10,541      72,957           102
  （二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，
均具备充分的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形
成坏帐的情形。
  三、关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
  公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格
的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
  （二）关联交易协议签署情况
  各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同
时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
  四、交易目的和交易对上市公司的影响
  公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发
展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为
基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主
营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。
  五、独立董事专门会议
  独立董事认为，本次关联交易是基于公司与关联方之间正常经营业务所需，属正当
的商业行为，遵循市场化原则进行，符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规
定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同
意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次临时会议审议。
  六、备查文件
  （一）第八届董事会第十六次临时会议决议
  （二）2025 年第四次独立董事专门会议决议
（三）董事会审计委员会审核意见
特此公告
                  四川泸天化股份有限公司董事会