中 鲁Ｂ: 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告

证券代码：200992    证券简称：中鲁 B       公告编号：2025-31
   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）
         决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第二十九次会议（临时会议）
                ，于 2025 年 11 月 26 日
以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 11 月 28 日以
通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由
董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议表决，本次会议通过《关于审议调整 2025
年度投资计划的议案》
         。
   根据年度投资计划执行进展，现对公司 2025 年度投资计划
进行调整，中鲁海洋创新产业园项目、建造冷藏运输船项目投
资金额调减，购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目暂停，
计划总投资额由人民币 22,800 万元调减至人民币 7,830 万元。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
十九次会议（临时会议）决议;
特此公告。
        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会