南网科技: 南网科技：2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688248     证券简称：南网科技       公告编号：2025-033
         南方电网电力科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       95
普通股股东所持有表决权数量                        458,886,941
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              81.2620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
 东会进行现场见证。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                   比例              比例
            票数        比例（%）    票数                票数
                                        （%）             （%）
普通股       458,741,806 99.9683 111,925   0.0243   33,210 0.0074
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                   比例              比例
            票数        比例（%）    票数                票数
                                        （%）             （%）
普通股       458,762,806 99.9729 111,925   0.0243   12,210 0.0028
  审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                  反对                 弃权
    股东类型                                     比例                比例
                票数           比例（%） 票数                  票数
                                             （%）               （%）
普通股          458,762,806 99.9729    99,925   0.0217   24,210   0.0054
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意            反对                 弃权
议案
        议案名称                             比例                     比例
序号                   票数    比例（%） 票数                   票数
                                         （%）                   （%）
      中期利润分配          ,806          925
      方案》
      报告审计机构
      的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已由出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
三、    律师见证情况
    律师：张智鹏、谢小丽
    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合
《公司法》
    《证券法》
        《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
        南方电网电力科技股份有限公司董事会