中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600970      证券简称：中材国际     公告编号：2025-059
           中国中材国际工程股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
    室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                 45.2082
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  务总监尹凌列席会议。
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类             同意                 反对                   弃权
 型         票数         比例（%）    票数          比例       票数        比例
                                        （%）                   （%）
 A股    1,149,958,373 96.3535 2,953,850 0.2474 40,566,202 3.3991
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                  弃权
            票数        比例（%）      票数         比例       票数       比例
                                            （%）               （%）
 A股     1,177,948,872 98.6987 15,284,453   1.2806   245,100   0.0207
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
 A股     1,177,967,272 98.7003 15,235,253   1.2765   275,900   0.0232
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                  反对                   弃权
            票数         比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
 A股     1,177,950,672 98.6989 15,243,153   1.2772   284,600   0.0239
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                           （%）                 （%）
     A股     1,190,372,775 99.7397 2,818,250      0.2361     287,400    0.0242
    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议   议案           同意                     反对                       弃权
案   名称     票数          比例（%）       票数         比例（%）         票数         比例（%）
序
号
    于修
    订 <
    公司
    章
    程 >
    的议
    案》
    于修
    订 <
    公司
    股东
    会议
    事规
    则 >
    的议
    案》
    于修
    订 <
    公司
    董事
    会议
    事规
    则 >
    的议
    案》
    于制
    订 <
    公司
    独立
    董事
    工作
    制
    度 >
    的议
    案》
    于取
    消公
    司监
    事会
    并废
    止 <
    公司
    监事
    会议
    事规
    则 >
    的议
    案》
    (三)关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持
    有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    三、    律师见证情况
    律师：晏国哲、黄娜
      公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
    格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
                                     中国中材国际工程股份有限公司董事会