豪威集团: 关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的公告

证券代码：603501     证券简称：豪威集团         公告编号：2025-090
转债代码：113616     转债简称：韦尔转债
          豪威集成电路（集团）股份有限公司
     关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件
               的股票期权的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
授但不符合行权条件的股票期权的议案》等相关议案。现将相关内容公告如下：
  一、股权激励计划已履行的审议程序
第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，
公司关联董事均回避表决，独立董事发表了独立意见。
了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023
年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第
二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公
司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司于同日在上海证
券交易所网站披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2023-105）。
事会第十八次会议审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激励
对象授予股票期权的议案》《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对
象授予股票期权的议案》，认为 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二
期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年
励对象 7,720,000 份股票期权，授予 2023 年第二期股票期权激励计划 2,126 名激
励对象 12,280,000 份股票期权。公司关联董事均回避表决，公司独立董事对本次
激励计划的相关事项发表了独立意见。
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激
励对象名单及数量的议案》《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对
象名单及数量的议案》等议案，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原
因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司 2023 年第一期股票期权激励计划
授予的激励对象由 785 人调整为 777 人，授予的股票期权数量由 7,720,000 份相
应调整为 7,716,850 份；公司 2023 年第二期股票期权激励计划授予的激励对象由
司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜，本次 2023 年第一期股票期
权激励计划共向 777 名激励对象合计授予登记股票期权 7,716,850 份，行权价格
为 78.97 元/份；2023 年第二期股票期权激励计划共向 2,079 名激励对象合计授予
登记股票期权 12,270,600 份，行权价格为 78.97 元/份。
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴
于公司实施了 2023 年年度权益分派，2023 年第一期股票期权激励计划及 2023
年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格调整为 78.83 元/份。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权
条件的股票期权的议案》等议案。公司关联董事均回避表决，本议案已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于
公司实施了 2024 年中期权益分派，同意将 2023 年第一期股票期权激励计划及
于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，同
意将 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权激励计划授予的
股票期权行权价格由 78.63 元/份调整为 78.41 元/份。本议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》等相关议案，
同意将激励对象已获授的 2023 年第一期股票期权、2023 年第二期股票期权不符
合行权条件的部分由公司注销。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
  二、关于注销部分股票期权的说明
  （一）2023 年第一期股票期权激励计划
  根据公司《2023 年第一期股票期权激励计划》的有关规定，鉴于公司本次
激励计划中 31 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司需注销上述激励对象
共计已获授但尚未行权的 170,414 份股票期权。
  （二）2023 年第二期股票期权激励计划
  根据公司《2023 年第二期股票期权激励计划》的有关规定，鉴于公司本次
激励计划中 147 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司需注销上述激励对象
共计已获授但尚未行权的 529,800 份股票期权。
  三、本次注销股票期权对公司的影响
  本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年
第一期股票期权激励计划》《2023 年第二期股票期权激励计划》等的相关规定，
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽责、
认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。
  四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
  公司董事会薪酬与考核委员会认为，鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励
计划中 31 名激励对象因离职不再符合激励条件，需注销上述激励对象共计已获
授但尚未行权的 170,414 份股票期权；鉴于公司 2023 年第二期股票期权激励计
划中 147 名激励对象因离职不再符合激励条件，需注销上述激励对象共计已获授
但尚未行权的 529,800 份股票期权。同意将上述激励对象已获授的 2023 年第一
期股票期权、2023 年第二期股票期权不符合激励条件的部分由公司注销，并同
意提交至公司董事会审议。
  五、法律意见书的结论性意见
  北京市天元律师事务所认为：公司本次注销部分股票期权已取得必要的批准
与授权，已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效；
本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的规定。
  特此公告。
                   豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会