松原安全: 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

证券代码：300893        证券简称：松原安全        公告编号：2025-066
债券代码：123244        债券简称：松原转债
       浙江松原汽车安全系统股份有限公司
 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格
                     的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
票上市流通日）；
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，于 2024 年 8 月向不特定对象发
行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 41,000.00 万元。
经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 8 月 22 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。
  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），在“松原转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整，具体调整
方式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股
东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限
制性股票共计 14.661 万股。此次新增股份登记完成后，公司总股本由 226,188,700
股增加至 226,331,260 股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“松原转债”
的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 28.70 元/股，调整
后转股价格为 28.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具
体调整情况详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票
归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-091）。
事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过
了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实施
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每
东每 10 股转增 4 股。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“松原转债”的转股价格做相应的调整，调整前“松原转债”转股价
格为 28.69 元/股，调整后转股价格为 20.35 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6 月 6 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披
露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。
  三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
  公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 49 名激励对象办理归属限制性股
票共计 65.352 万股，授予价格为 7.80 元/股,公司总股本将相应增加 65.352 万
股，相比归属前总股本新增比例为 0.20%；审议通过《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 9 名激励对
象办理归属限制性股票共计 9.268 万股，授予价格为 7.75 元/股,公司总股本将
相应增加 9.268 万股，相比归属前总股本新增比例为 0.03%。公司将按有关规定
办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2025 年 9 月 11 日，本次新增股
份登记完成后，公司总股本由 318,983,931 股增加至 319,730,131 股（因公司可
转债处于转股期，上述归属前总股本指公司 2025 年 9 月 2 日收市后的总股本，
本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
办理结果为准）。具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
  根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司
债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：
  调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）
  =（20.35+7.80×0.20%+7.75×0.03%）/（1+0.20%+0.03%）
  =20.32 元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）
  其中调整前转股价 P0=20.35 元/股，增发新股价 A1=7.80 元/股，A2=7.75
元/股；增发新股率 k1=0.20%，k2=0.03%。
  综上，“松原转债”的转股价格由原来的 20.35 元/股调整为 20.32 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 9 月 11 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通
日）起生效。
  特此公告。
                               浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                            董事会