汉宇集团: 2025年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300403            证券简称：汉宇集团             公告编号：2025-040
                  汉宇集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期二）
   本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 443 人，代表股份 242,204,978 股，占公司有表
 决权股份总数的 40.1667%。其中：
                    通过现场投票的股东 7 人，代表股份 237,045,578
 股，占公司总股份的 39.3110%；通过网络投票的股东 436 人，代表股份 5,159,400
 股，占公司有表决权股份总数的 0.8556%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律
 师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决
 结果如下：
   （一）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       241,149,478   99.5642%       946,500      0.3908%    109,000    0.0450%
中小投资者表决情况   4,103,900     79.5422%       946,500      18.3452%   109,000    2.1126%
   （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,641,178   99.3543%       1,274,200    0.5261%    289,600    0.1196%
中小投资者表决情况   3,595,600     69.6903%       1,274,200    24.6967%   289,600    5.6131%
   本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
 上通过。
   （三）逐项表决《关于制定、修订公司部分制度的议案》
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,610,078   99.3415%          1,293,600    0.5341%    301,300    0.1244%
中小投资者表决情况   3,564,500     69.0875%          1,293,600    25.0727%   301,300    5.8398%
   本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
 上通过。
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）              比例            股数（股）           比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,625,578      99.3479%        1,294,200   0.5343%    285,200    0.1178%
中小投资者表决情况   3,580,000        69.3879%        1,294,200   25.0843%   285,200    5.5278%
   本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
 上通过。
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,614,378   99.3433%          1,296,900    0.5355%    293,700    0.1213%
中小投资者表决情况   3,568,800     69.1708%          1,296,900    25.1366%   293,700    5.6925%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,615,278   99.3437%          1,300,600    0.5370%    289,100    0.1194%
中小投资者表决情况   3,569,700     69.1883%          1,300,600    25.2084%   289,100    5.6034%
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       241,165,378   99.5708%       748,400      0.3090%    291,200    0.1202%
中小投资者表决情况   4,119,800     79.8504%       748,400      14.5056%   291,200    5.6441%
   本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
 上通过。
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       241,105,678   99.5461%       812,900      0.3356%    286,400    0.1182%
中小投资者表决情况   4,060,100     78.6933%       812,900      15.7557%   286,400    5.5510%
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,574,478   99.3268%       1,321,600    0.5457%    308,900    0.1275%
中小投资者表决情况   3,528,900     68.3975%       1,321,600    25.6154%   308,900    5.9871%
   表决情况：
                        同意                           反对                    弃权
   类别
            股数（股）            比例          股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,600,778   99.3377%       1,295,600    0.5349%    308,600    0.1274%
中小投资者表决情况   3,555,200     68.9072%       1,295,600    25.1114%   308,600    5.9813%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,607,278   99.3404%          1,291,200    0.5331%    306,500    0.1265%
中小投资者表决情况   3,561,700     69.0332%          1,291,200    25.0262%   306,500    5.9406%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,592,178   99.3341%          1,297,300    0.5356%    315,500    0.1303%
中小投资者表决情况   3,546,600     68.7406%          1,297,300    25.1444%   315,500    6.1151%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）              比例           股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,564,578   99.3227%          1,283,900    0.5301%    356,500    0.1472%
中小投资者表决情况   3,519,000     68.2056%          1,283,900    24.8847%   356,500    6.9097%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,569,478   99.3247%          1,273,700    0.5259%    361,800    0.1494%
中小投资者表决情况   3,523,900     68.3006%          1,273,700    24.6870%   361,800    7.0124%
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）              比例           股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,591,978      99.3340%       1,269,800    0.5243%    343,200    0.1417%
中小投资者表决情况   3,546,400        68.7367%       1,269,800    24.6114%   343,200    6.6519%
   （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决情况：
                        同意                              反对                    弃权
   类别
            股数（股）             比例            股数（股）            比例     股数（股）          比例
总表决情况       240,930,778   99.4739%          933,000      0.3852%    341,200    0.1409%
中小投资者表决情况   3,885,200     75.3033%          933,000      18.0835%   341,200    6.6132%
   三、律师出具的法律意见
   广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，
 并出具了《关于汉宇集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意
 见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会
 规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出
 席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结
 果合法、有效。
   四、备查文件
 一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                                             汉宇集团股份有限公司
                                                                       董事会