湖南海利: 湖南海利第十届二十二次董事会决议公告

证券代码：600731    证券简称：湖南海利       公告编号：2025－035
           湖南海利化工股份有限公司
          第十届二十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  湖南海利化工股份有限公司第十届二十二次董事会会议于2025年8月12日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月22日上午在长沙市公
司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由
肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》（全文和摘要）；
  表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《公司2025年半年度报告》。
  （二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
  表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
  具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2025年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025－037）。
  特此公告。
                        湖南海利化工股份有限公司董事会