欧派家居: 欧派家居关于向下修正“欧22转债”转股价格暨转股停复牌的公告

  证券代码：603833         证券简称：欧派家居                公告编号：2025-060
  转债代码：113655         转债简称：欧 22 转债
                    欧派家居集团股份有限公司
  关于向下修正“欧 22 转债”转股价格暨转股停复牌的
                              公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
  ?   修正前转股价格：118.48 元/股
  ?   修正后转股价格：54.00 元/股
  ?   “欧 22 转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 8 月 26 日
  ?      证券停复牌情况：适用
  因“欧 22 转债”向下修正转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                          停牌期
证券代码      证券简称      停复牌类型     停牌起始日              停牌终止日        复牌日
                                           间
  ?   “欧 22 转债”于 2025 年 8 月 25 日停止转股，2025 年 8 月 26 日起恢复转股。
         一、可转换公司债券基本情况
         （一）可转换公司债券发行上市情况
         经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1328 号”文核准，欧派家居集
  团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转
  换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，本次发行的可转债期
  限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率
为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
亿元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧 22 转债”，债券代码“113655”。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“欧 22 转债”转股起止日为 2023
年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日）。
  （二）可转换公司债券转股价格调整情况
  “欧 22 转债”初始转股价格为 125.46 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派方
案、股票期权行权以及 2023 年度和 2024 年度权益分派方案，“欧 22 转债”当前转
股价格为 118.48 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧 22 转债”转股价格的公
告》（公告编号：2023-062）、《欧派家居关于实施 2023 年度权益分派时调整“欧
年度利润分配调整“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。
  二、转股价格向下修正条款
  （一）修正权限与修正幅度
  根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公
司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表
决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股
票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  三、本次触发转股价格修正条款的情况
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，
已触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款。
  四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序
于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》。董事会提议向下修正“欧
审议《关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》，同时授权董事
会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“欧 22 转债”转股价格的相
关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，
并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作
完成之日止。
开了第四届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于确定向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》，同意将“欧 22 转债”
的转股价格由 118.48 元/股向下修正为 54.00 元/股。
   五、转股价格修正结果
年 8 月 21 日）公司股票交易均价为 53.65 元/股， 2025 年第二次临时股东会召开
日前一个交易日（2025 年 8 月 21 日）公司股票交易均价为 54.00 元/股。公司最近
一期经审计的每股净资产为 30.75 元，股票面值为 1.00 元/股，故本次修正后的“欧
   根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会授权，
综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“欧 22 转债”转股价格由
   本次修正后的“欧 22 转债”转股价格自 2025 年 8 月 26 日起生效。“欧 22
转债”于 2025 年 8 月 25 日停止转股，2025 年 8 月 26 日起恢复转股。
   特此公告。
                              欧派家居集团股份有限公司董事会