润贝航科: 北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
    法律意见书
    二〇二五年七月
           北京市中伦（深圳）律师事务所
           关于润贝航空科技股份有限公司
                   法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》
               （下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下
称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（下称“本次股
东会”或“会议”）。
  本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
  一、 会议召集、召开程序
  为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
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   本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任
意时间。
街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有
限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
   本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
   二、 会议出席人员的资格、召集人资格
   （一）会议出席人员
   出席本次股东会的股东 117 人，所持股份总数 76,837,340 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 66.7370%，其中中小投资者（指除单独或者合计
持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，
下同）115 人，所持股份总数 193,920 股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 0.1684%，具体情况如下：
   (1) 现场出席情况
   现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 3 人，所持股份总数
   (2) 通过网络投票系统出席情况
   通过网络投票系统出席本次股东会的股东 114 人，所持股份总数 193,820 股，
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所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1683%。本所律师无法对参加网络
投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所网络投票系统进行
认证。
  (1) 公司董事、监事；
  (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
  (3) 本所律师。
  （二）会议召集人
  根据公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
  本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
  三、 会议表决程序、表决结果
  本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
  表决结果为：同意 76,817,260 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9739%；
反对 11,640 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0151%；弃权 8,440 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0110%。
  中小投资者表决结果：同意 173,840 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 89.6452%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本议案获通过。
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  表决结果为：同意 76,815,860 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9720%；
反对 11,640 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0151%；弃权 9,840 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0128%。
  中小投资者表决结果：同意 172,440 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 88.9233%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本子议案获通过。
  表决结果为：同意 76,815,860 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9720%；
反对 11,640 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0151%；弃权 9,840 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0128%。
  中小投资者表决结果：同意 172,440 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 88.9233%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本子议案获通过。
  表决结果为：同意 76,815,300 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9713%；
反对 11,640 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0151%；弃权 10,400 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0135%。
  中小投资者表决结果：同意 171,880 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 88.6345%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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  本子议案获通过。
  表决结果为：同意 76,814,600 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9704%；
反对 12,340 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0161%；弃权 10,400 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0135%。
  中小投资者表决结果：同意 171,180 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 88.2735%；反对 12,340 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本子议案获通过。
  表决结果为：同意 76,814,600 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9704%；
反对 12,340 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0161%；弃权 10,400 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0135%。
  中小投资者表决结果：同意 171,180 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 88.2735%；反对 12,340 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本子议案获通过。
  本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、 结论意见
  综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
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 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
          【以下无正文，为签署页】
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：               经办律师：
       赖继红                   钟    婷
                   经办律师：
                             覃国飚