北部湾港: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000582   证券简称：北部湾港    公告编号：2025045
债券代码：127039   债券简称：北港转债
          北部湾港股份有限公司
  关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
              提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   本公司已于2025年7月1日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公
告如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定。
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    （四）会议召开日期和时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 16 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 7 月 16 日（星期三）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日（星期五）
    （七）出席对象：
    于股权登记日 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路
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  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                         备注
 提案编码               提案名称              该列打勾的栏
                                       目可以投票
非累积投票提案
          《关于审议补选第十届董事会非独立
          董事的议案》
  （二）本次股东大会拟审议的提案内容
提案的具体内容详见公司 2025 年 7 月 1 日于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
  三、会议登记等事项
  （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
场、信函或传真方式办理会议登记。
会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族
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自治区规定的放假日不接受现场登记）。
部湾航运中心 B 座 15 层 1518 室董事会办公室/证券部及会议现
场。
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
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   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   网络投票的相关事宜：
   （一）网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 7 月 16 日 15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
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统进行投票。
    特此通知。
            北部湾港股份有限公司董事会
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 附件：
               授权委托书
 北部湾港股份有限公司：
     兹委托     （身份证号码：                  ）
 代表本人（/本单位）              出席北部湾港股份有
 限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
 次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
 单项选择，多选无效）：
     （   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
     （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                               备注  表决意见
提案                            该列打勾
            提案名称                   同 反 弃
编码                            的栏目可
                                   意 对 权
                               以投票
               非累积投票提案
     说明：
 项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就
 该表决事项予以“弃权”。
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次会议结束时止。
    委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
    委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：        股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
    被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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