佳力图: 603912：佳力图关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停牌的公告

   证券代码：603912          证券简称：佳力图              公告编号：2025-086
   转债代码：113597          转债简称：佳力转债
             南京佳力图机房环境技术股份有限公司
  关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停牌的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   ?     证券停复牌情况：适用
   因“佳力转债” 按照向下修正条款修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况
   如下：
                                         停牌
证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日            停牌终止日        复牌日
                                         期间
   ?     修正前转股价格：10.63 元/股
   ?     修正后转股价格：8.68 元/股
   ?     “佳力转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 7 月 14 日
         一、可转债基本情况
         经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力
   图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
                              （证监许可〔2020〕
   券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、
   第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，
   发行期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行的
交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
       “佳力转债”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。
书》”）的约定，                              “佳力转债”
的初始转股价格为 23.40 元/股。
整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司于
转股价格公告》（公告编号：2021-076）。
整为 16.36 元/股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。具体内容详见公司于
转股价格公告》（公告编号：2022-073）。
债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3 月
格调整的公告》（公告编号：2023-036）。
整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于 2023
年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价
格公告》
   （公告编号：2023-075）
                 。
整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 31 日披露的《关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股
价格公告》（公告编号：2024-050）。
整为 10.63 元/股，转股价格调整日为 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 30 日披露的《关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股
价格公告》（公告编号：2025-064）。
  二、本次转股价格修正依据
  根据《募集说明书》的约定，
              “佳力转债”的转股价格修正条款如下：
  （1）修正权限及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发
行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若
在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
于调整前“佳力转债”转股价格 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）；2025 年 6
月 9 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已有 8 个交易日的收盘价低于调整后“佳
力转债”转股价格 10.63 元/股的 85%（即 9.04 元/股），即自 2025 年 5 月 26 日
至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的
  三、本次转股价格向下修正的审议程序
  公司于 2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“佳力转债”
的转股价格，并提交公司股东大会审议。
  公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东大会，以特别决议方式
审议通过了《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》，同时授权董事会
根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“佳力转债”转股价格的
相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相
关工作完成之日止。
  公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“佳力转债”转股价格的议案》，同意将“佳力转债”的转股价格由
  四、本次转股价格修正结果
  根据公司《募集说明书》，公司 2025 年第四次临时股东大会前二十个交易日
公司股票交易均价为 8.54 元/股（四舍五入）；前一个交易日公司股票交易均价为
股。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第四次临时股东大会授权，
综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“佳力转债”转股价格由
  本次修正后的“佳力转债”转股价格自 2025 年 7 月 14 日起生效。
                                      “佳力转债”
于 2025 年 7 月 11 日停止转股，2025 年 7 月 14 日起恢复转股。
特此公告。
        南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会