嘉麟杰: 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002486        证券简称：嘉麟杰          公告编号：2025-030
              上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 7
月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女
士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉
麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
   鉴于公司非独立董事辞职，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经董事
会提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会研究决定，同意补选王仓先生和胡晶
女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体内容详见同日
披露在《中国证券报》《证券时报》《 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》
（公告编号：2025-032）。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
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票，弃权票 0 票）。
   为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长杨希女士提名，董事会提
名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任张亦驰女士为公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束止。
   本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员审议通过。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》
        《证券时报》
             《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-033）。
（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
   具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《 》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
   为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规
定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进
行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东会议事规则》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
证券代码：002486         证券简称：嘉麟杰          公告编号：2025-030
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《会计师事务所选聘制度》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
证券代码：002486         证券简称：嘉麟杰          公告编号：2025-030
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内幕信息知情人登记制度》。
议案》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内部审计工作制度》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《外部信息使用人管理制度》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《外汇相关业务内部管理制度》。
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
   董事会同意公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体
内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-036）。
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   三、备查文件
   第六届董事会第十四次会议决议。
   特此公告。
                     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会