三友医疗: 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688085     证券简称：三友医疗      公告编号：2025-049
         上海三友医疗器械股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      48
普通股股东所持有表决权数量                        86,402,369
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             31.0928
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由 David Fan
（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、
                               《公司章
程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                    反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
            票数         比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股         86,213,312 99.7812   147,257   0.1704   41,800   0.0484
    审议结果：通过
    表决情况：
                 同意                    反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
            票数         比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股         86,094,507 99.6437   266,062   0.3079   41,800   0.0484
    审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
          票数           比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股       86,094,507   99.6437   266,062   0.3079   41,800   0.0484
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
          票数           比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股       86,094,507   99.6437   266,062   0.3079   41,800   0.0484
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
          票数           比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股       86,094,507   99.6437   266,062   0.3079   41,800   0.0484
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                弃权
股东类型                                        比例               比例
          票数           比例（%）      票数                票数
                                            （%）              （%）
普通股       86,094,507   99.6437   266,062   0.3079   41,800   0.0484
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                      反对                弃权
股东类型
          票数           比例（%）      票数        比例      票数        比例
                                                 （%）                 （%）
普通股            86,094,507   99.6437   266,062   0.3079     41,800    0.0484
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                      反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
               票数           比例（%）      票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
普通股            86,094,507   99.6437   266,062   0.3079     41,800    0.0484
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                      反对                  弃权
股东类型                                             比例                  比例
               票数           比例（%）      票数                  票数
                                                 （%）                 （%）
普通股            86,094,507   99.6437   266,062   0.3079     41,800    0.0484
（二） 累积投票议案表决情况
                                                得票数占出席
议案
            议案名称                 得票数            会议有效表决 是否当选
序号
                                                权的比例（%）
        Mingyan Liu（刘明岩）
        为公司第四届董事会
        非独立董事的议案
        第四届董事会非独立
        董事的议案
        （范湘龙）为公司第四
        届董事会非独立董事
        的议案
        司第四届董事会非独
              立董事的议案
              司第四届董事会非独
              立董事的议案
                                               得票数占出席
       议案
                 议案名称               得票数        会议有效表决 是否当选
       序号
                                               权的比例（%）
              司第四届董事会独立
              董事的议案
              第四届董事会独立董
              事的议案
              司第四届董事会独立
              董事的议案
       （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                   同意           反对              弃权
议案
              议案名称                               比例
序号                             票数       比例（%） 票数           票数   比例（%）
                                                 （%）
         Mingyan Liu（刘明岩）
         为公司第四届董事会
         非独立董事的议案
         第四届董事会非独立
         董事的议案
         （范湘龙）为公司第四
         届董事会非独立董事
         的议案
         司第四届董事会非独
         立董事的议案
         司第四届董事会非独
         立董事的议案
        司第四届董事会独立
        董事的议案
        第四届董事会独立董
        事的议案
        司第四届董事会独立
        董事的议案
       （四） 关于议案表决的有关情况说明
       获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上
       通过。
       三、    律师见证情况
         律师：路悦、左雨晴
         公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
       程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
       结果合法有效。
         特此公告。
                              上海三友医疗器械股份有限公司董事会