豫能控股: 关于补选第九届董事会董事的公告

证券代码：001896      证券简称：豫能控股     公告编号：临 2025-28
              河南豫能控股股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、基本情况
于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士（简历附后）为公司第九
届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
  补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
  本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
     二、提名委员会意见
  经审阅王璞女士的简历和相关材料，王璞女士具备履行职责的专业知识、工
作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市
公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。
     三、备查文件
  特此公告。
                             河南豫能控股股份有限公司
                                  董   事   会
附件
               王璞女士简历
  王璞，女，1978 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任
洛阳春都食品股份有限公司董事会秘书，河南豫能控股股份有限公司董事会秘书，
河南豫能菲达环保有限公司副总经理，河南煤炭储配交易中心有限公司副总经理，
河南颐城控股有限公司副总经理，河南汇融研究院有限公司副总经理、总经理，
现任河南投资集团有限公司战略发展部主任，兼任博士后科研工作站管理办公室
主任、河南汇融研究院有限公司董事（执行）、总经理。
  截至本公告披露日，王璞女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受到
过中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；
经查询，王璞女士不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和规范性文件要求的任职条件。