豫能控股: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001896        证券简称：豫能控股          公告编号：临 2025-29
              河南豫能控股股份有限公司
     关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会的召集人：公司董事会。
   （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
   （四）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 29 日下午 15:00。
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7
月 29 日下午 15:00。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   （六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
   （七）出席或者列席对象：
   于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室。
     二、会议审议事项
  （一）审议事项
                                                备注
   提案
                      提案名称
   编码                                        该列打勾的栏
                                             目可以投票
   非累积投票提案
  （二）披露情况：
  上述提案的具体内容，详见 2025 年 7 月 5 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期
融资券的公告》《关于申请注册发行中期票据的公告》《关于补选第九届董事会
董事的公告》。
   三、会议登记等事项
  （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
  （二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
  （三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。
  （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
  （五）联系方式
  联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：
  （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1）
  五、备查文件
  特此公告。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
                             河南豫能控股股份有限公司
                                  董   事   会
附件 1
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
能投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                    授权委托书
   兹委托           （身份证号码：                    ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                               备注         表决意见
  提案
                 提案名称          该列打
  编码                                  同    反     弃
                              勾的栏目
                                      意    对     权
                              可以投票
  非累积投票提案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                  代理人签名：
委托人签名（签章）：                    委托日期：
   本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
   备注：
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
加盖单位印章。