七 匹 狼: 七匹狼关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

  证券代码：002029            证券名称：七匹狼              公告编号：2025-054
                福建七匹狼实业股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
   福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年7月8日（星期二）下
午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知公告（公告编号2025-051）已于2025
年6月21日刊登发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式，现对公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
再次提示公告如下：
     一、会议召开的基本情况
次临时股东大会。
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
  （1）截止2025年7月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     二、会议审议事项
                表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                         备注
       提案编码             提案名称           该列打勾的项
                                       目可以投票
 累积投票提案       提案1、2均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
 非累积投票提案
《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股
份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《公司
章程修正案》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
过。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%
以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公
开披露。
事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。经本次股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事将与公司职工代表大
会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
  三、参加现场会议登记方法
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。
                                   （信函或
传真方式以 2025 年 7 月 7 日 17 点前到达本公司为准）
  联系电话：0595-85337739     传真：0595-85337766
  联系人：蔡少雅                邮政编码：362251
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
                                       福建七匹狼实业股份有限公司
                                            董   事   会
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
            表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                   填报
        对候选人 A 投 X1 票               X1 票
        对候选人 B 投 X2 票               X2 票
            …                        …
           合 计               不超过该股东拥有的选举票数
  各议案股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事（如提案1，有4位候选人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事（如提案2，有4位候选人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
  二.   通过深交所交易系统投票的程序
   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2025 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
        福建七匹狼实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书
      本人（或本单位）作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东，兹全权授权             先生/
女士代表本人（单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                   本次股东大会提案表决意见示例表
                                        备注     表决意见
      提案编码             提案名称        该列打勾的项
                                    目可以投票
累积投票提案       提案1、2均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                             同意 反对 弃权
非累积投票提案
  委托人签名：          委托人身份证号码：
  委托人持股数：         委托人证券账户号码：
  受托人姓名：          受托人身份证号码：
  受托人签名：          受托日期及期限：
  注：
则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
盖章，并加盖单位公章。