财通证券: 关于向下修正“财通转债”转股价格的公告

   证券代码：601108          证券简称：财通证券            公告编号：2025-045
   债券代码: 113043         债券简称: 财通转债
                    财通证券股份有限公司
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   ?     修正前转股价格：11.19 元/股
   ?     修正后转股价格：8.2 元/股
   ?     “财通转债”本次转股价格向下修正实施日期：2025 年 7 月 4 日
   ?     证券停复牌情况：适用
   因实施转股价格修正条款引发的转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如
   下：
                                        停牌
证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日           停牌终止日        复牌日
                                        期间
         一、转股价格调整依据
         经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券股
   份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927 号）核准，
   财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日公开发行面值总
   额为人民币 38 亿元的可转换公司债券（以下简称“财通转债”或“可转债”），初始
   转股价格为 13.33 元/股，后因公司配股及历次权益分派，可转债转股价格下调至
         根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
   说明书》”）相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连
续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，
持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方
案的股东大会召开日前 30 个交易日、前 20 个交易日和前 1 个交易日公司 A 股股
票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
  鉴于公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于“财通
转债”当期转股价格 80%的情形，为优化公司资本结构，支持公司长期发展，维护
投资者权益，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于提议向下修正“财通转债”转股价格的议案》。2025 年 7 月 2 日，公
司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“财通转债”转
股价格的议案》。
  二、转股价格调整结果
向下修正“财通转债”转股价格的议案》。公司2025年第一次临时股东大会召开前30
个交易日公司股票交易均价为7.6325元/股，前20个交易日公司股票交易均价为
的每股净资产为7.73元。根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第一次临时股
东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“财通转债”
转股价格向下修正为8.2元/股。
（股票代码：601108）和“财通转债”（转债代码：113043）正常交易。自2025年7
月4日起，“财通转债”转股价格由11.19元/股调整为8.2元/股，并于同日恢复转股。
  特此公告。
                            财通证券股份有限公司董事会