丽岛新材: 丽岛新材：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603937         证券简称：丽岛新材      公告编号：2025-034
债券代码：113680         债券简称：丽岛转债
              江苏丽岛新材料股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   ? 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币12,000元丽岛转债
转为公司A股普通股，累计转股股数为925股，占丽岛转债转股前公司已发行A股
普通股股份总额的0.000443%。
   ? 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人
民币299,988,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9960%。
   ? 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日，共有人民币1,000
元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发
行A股普通股股份总额的0.000037%。
   一、可转换公司债券上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，江苏
丽岛新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 11 月 15 日公开发行
了 300 万张可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”），每张面值 100 元，发行总
额 30,000.00 万元，期限 6 年。
   经上海证券交易所自律监管决定书2023261 文同意，公司本次发行的
简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有法律法规的规定以及《募集说明
书》的约定，“丽岛转债自 2024 年 5 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股。初始
转股价格为人民币 13.01 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”的
转股价格于 2024 年 6 月 19 日调整为 12.91 元/股。
   二、可转债本次转股情况
   （一）转股情况
   丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。
   截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 12,000 元丽岛转债转为公司 A 股
普通股，累计转股股数为 925 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A 股普通股股份
总额的 0.000443%。
   其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有人民币 1,000 元丽岛
转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 77 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A
股普通股股份总额的 0.000037%。
   （二）未转股可转债情况
   截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299,988,000
元，占丽岛转债发行总量的比例为 99.996%。
   三、股本变动情况
   自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司股份变动情况如下：
                                                      单位：股
                  变动前（2025 年 3              变动后（2025 年 6
    股份类别                          本次可转债转股
                    月 31 日）                   月 30 日）
有限售条件流通股                 0            0           0
无限售条件流通股            208,880,848      77      208,880,925
     总股本            208,880,848      77      208,880,925
   四、其他
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：0519-68881358
   邮箱：webmaster@jsldxcl.com
特此公告。
        江苏丽岛新材料股份有限公司董事会