中远海能: 中远海能2024年年度股东会决议公告

证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：2025-038
            中远海运能源运输股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)   股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                   1,046
     境外上市外资股股东人数（H 股）                            1
其中：A 股股东持有股份总数                       2,282,830,983
     境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              155,215,452
   份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                     47.8503
     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                3.2535
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。
    本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
席此次股东大会；
东大会。
次股东大会。
（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及 H 股投票
鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监
票人）均派员列席了本次会议。
二、      议案审议情况
(一)     非累积投票议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
 股东类型                 比例                 比例                 比例
               票数               票数                 票数
                     （%）                 （%）                （%）
  A股   2,277,655,558 99.7733 3,760,620   0.1647 1,414,805   0.0620
  H股     154,045,452 99.2462         0   0.0000 1,170,000   0.7538
普通股合计： 2,431,701,010 99.7397 3,760,620   0.1542 2,584,805   0.1061
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
 股东类型                 比例                 比例                 比例
               票数               票数                 票数
                     （%）                 （%）                （%）
  A股   2,277,650,158 99.7731 3,750,320   0.1643 1,430,505   0.0626
  H股     154,045,452 99.2462         0   0.0000 1,170,000   0.7538
普通股合计： 2,431,695,610 99.7395 3,750,320   0.1538 2,600,505   0.1067
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                  反对                  弃权
 股东类型                 比例                      比例                 比例
                票数              票数                      票数
                     （%）                      （%）                （%）
  A股   2,279,097,358 99.8364 3,458,820        0.1515   274,805   0.0121
  H股     154,615,452 99.6134         0        0.0000   600,000   0.3866
普通股合计： 2,433,712,810 99.8223 3,458,820        0.1419   874,805   0.0358
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                  反对                  弃权
 股东类型                 比例                      比例                 比例
                票数              票数                      票数
                     （%）                      （%）                （%）
  A股   2,278,718,858 99.8199 3,813,520        0.1671   298,605   0.0130
  H股     154,615,452 99.6134         0        0.0000   600,000   0.3866
普通股合计： 2,433,334,310 99.8067 3,813,520        0.1564   898,605   0.0369
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意                  反对                  弃权
 股东类型                 比例                      比例                 比例
               票数               票数                      票数
                     （%）                      （%）                （%）
  A股   2,277,461,758 99.7648 3,938,420        0.1725 1,430,805   0.0627
  H股     154,045,452 99.2462         0        0.0000 1,170,000   0.7538
普通股合计： 2,431,507,210 99.7318 3,938,420        0.1615 2,600,805   0.1067
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意                  反对                  弃权
 股东类型                      比例                 比例                 比例
               票数                    票数                 票数
                          （%）                 （%）                （%）
   A股       2,277,286,858 99.7571 4,113,620   0.1802 1,430,505   0.0627
  H股     154,045,452 99.2462         0    0.0000 1,170,000   0.7538
普通股合计： 2,431,332,310 99.7246 4,113,620    0.1687 2,600,505   0.1067
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对                 弃权
 股东类型                 比例                  比例                 比例
               票数               票数                  票数
                     （%）                  （%）                （%）
  A股   2,278,195,958 99.7970 4,220,020    0.1849   415,005   0.0181
  H股     154,615,452 99.6134         0    0.0000   600,000   0.3866
普通股合计： 2,432,811,410 99.7853 4,220,020    0.1731 1,015,005   0.0416
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对                 弃权
 股东类型                 比例                  比例                 比例
               票数               票数                  票数
                     （%）                  （%）                （%）
  A股   2,278,157,158 99.7953 4,251,720    0.1862   422,105   0.0185
  H股     154,615,452 99.6134         0    0.0000   600,000   0.3866
普通股合计： 2,432,772,610 99.7837 4,251,720    0.1744 1,022,105   0.0419
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意               反对                  弃权
 股东类型                 比例                  比例                 比例
              票数                票数                  票数
                     （%）                  （%）                （%）
  A股   2,278,475,358 99.8092 3,937,620    0.1725   418,005   0.0183
  H股     144,323,452 92.9827 10,292,000   6.6308   600,000   0.3865
普通股合计： 2,422,798,810 99.3746 14,229,620   0.5836 1,018,005   0.0418
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类型               同意               反对                 弃权
                      比例                    比例                   比例
                票数              票数                    票数
                     （%）                    （%）                  （%）
  A股   2,277,921,165 99.7849 4,489,013      0.1966   420,805     0.0185
  H股     151,440,733 97.5681 3,174,719      2.0454   600,000     0.3865
普通股合计： 2,429,361,898 99.6438 7,663,732      0.3143 1,020,805     0.0419
担保额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意               反对                    弃权
  股东类型                比例                    比例                   比例
                票数              票数                     票数
                     （%）                    （%）                  （%）
  A股   2,278,340,658 99.8033 4,155,720      0.1820     334,605   0.0147
  H股     154,615,452 99.6134         0      0.0000     600,000   0.3866
普通股合计： 2,432,956,110 99.7912 4,155,720      0.1705     934,605   0.0383
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意               反对                    弃权
  股东类型                比例                    比例                   比例
                票数              票数                     票数
                     （%）                    （%）                  （%）
  A股   2,278,243,558 99.7990 4,332,020      0.1898     255,405   0.0112
  H股     154,615,452 99.6134         0      0.0000     600,000   0.3866
普通股合计： 2,432,859,010 99.7872 4,332,020      0.1777     855,405   0.0351
(二)   现金分红分段表决情况
                     同意                  反对                 弃权
                          比例                  比例                 比例
               票数                   票数                  票数
                          （%）                 （%）                （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股          18,772,000    89.1327 2,202,619    10.4584   86,100   0.4089
东
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                           同意               反对                 弃权
案
       议案名称                      比例                比例                比例
序                    票数                  票数                 票数
                                 （%）               （%）               （%）
号
      关于公司二〇
      二四年末期利
      润分配方案的
      议案
      关于授权董事
      会决定 2025 年
      具体方案的议
      案
      关于公司二〇
      二五年度董事
      薪酬方案的议
      案
      关于公司二〇
      二五年度监事
      薪酬方案的议
      案
      关于聘任二〇
      机构的议案
      关于聘任周崇
      沂女士为公司
      非执行董事的
      议案
      关于公司对所
      属全资子公司
      至 2026 年上半
      年担保额度的
      议案
(四)     关于议案表决的有关情况说明
     上述第 12 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上
通过。其余全部议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上
通过。
三、    律师见证情况
律师：贺琳菲、徐宜佳
     本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
                        中远海运能源运输股份有限公司董事会
?    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议