京粮控股: 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2025-028
                海南京粮控股股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2025 年 6 月 26 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农
科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席
会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
   二、董事会会议审议情况
   为实现品牌和品类聚焦，董事会经审议，同意与北京粮食集团有限责任公司签署《商
标转让合同》，将持有的 114 项“古船”及系列商标以人民币 2,674.95 万元价格转让
给北京粮食集团有限责任公司。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于商标
转让暨关联交易的公告》。
   本议案已经董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、高磊、关颖、臧莹、
徐文军、刘莲回避表决。
三、备查文件
特此公告。
                           海南京粮控股股份有限公司
                                    董 事 会