宁波高发: 上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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  关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
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       关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
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致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距
本次股东大会的召开日期已达 20 日。
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   本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分在浙江省宁波市鄞
州区下应北路 717 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统进行的网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
   本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 162 人，代表有表决权
 股 份 127,005,120 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人
   根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 人，代表有表决权的股份
   经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
   （2）参加网络投票的股东
   根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 152 人，代表有表决权股份 675,960 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3030%。
   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
   经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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  综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
  经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情
形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
  表决结果：
  同意：126,971,520 股，占有效表决股份总数的 99.9735%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：3,700 股，占有效表决股份总数的 0.0030%。
  表决结果：
  同意：126,971,520 股，占有效表决股份总数的 99.9735%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：3,700 股，占有效表决股份总数的 0.0030%。
  表决结果：
  同意：126,971,520 股，占有效表决股份总数的 99.9735%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：3,700 股，占有效表决股份总数的 0.0030%。
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  表决结果：
  同意：126,969,520 股，占有效表决股份总数的 99.9720%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：5,700 股，占有效表决股份总数的 0.0045%。
  表决结果：
  同意：126,965,520 股，占有效表决股份总数的 99.9688%；
  反对：33,900 股，占有效表决股份总数的 0.0267%；
  弃权：5,700 股，占有效表决股份总数的 0.0045%。
  表决结果：
  同意：126,921,520 股，占有效表决股份总数的 99.9342%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：53,700 股，占有效表决股份总数的 0.0423%。
  表决结果：
  同意：126,877,020 股，占有效表决股份总数的 99.8991%；
  反对：74,400 股，占有效表决股份总数的 0.0586%；
  弃权：53,700 股，占有效表决股份总数的 0.0423%。
  表决结果：
  同意：126,922,620 股，占有效表决股份总数的 99.9350%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：52,600 股，占有效表决股份总数的 0.0415%。
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  表决结果：
  同意：126,898,120 股，占有效表决股份总数的 99.9158%；
  反对：46,800 股，占有效表决股份总数的 0.0368%；
  弃权：60,200 股，占有效表决股份总数的 0.0474%。
  案》
  表决结果：
  同意：126,911,520 股，占有效表决股份总数的 99.9263%；
  反对：31,900 股，占有效表决股份总数的 0.0251%；
  弃权：61,700 股，占有效表决股份总数的 0.0486%。
  表决结果：
  同意：126,920,620 股，占有效表决股份总数的 99.9335%；
  反对：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.0235%；
  弃权：54,600 股，占有效表决股份总数的 0.0430%。
  表决结果：
  同意：126,901,220 股，占有效表决股份总数的 99.9182%；
  反对：35,900 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；
  弃权：68,000 股，占有效表决股份总数的 0.0536%。
  表决结果：
  同意：126,860,120 股，占有效表决股份总数的 99.8858%；
  反对：76,400 股，占有效表决股份总数的 0.0601%；
  弃权：68,600 股，占有效表决股份总数的 0.0541%。
上海市锦天城律师事务所                     法律意见书
  本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  （以下无正文）
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       （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
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