东诚药业: 东诚药业：2024年度股东大会决议公告

证券代码：002675         证券简称：东诚药业            公告编号：2025-020
              烟台东诚药业集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
    （三）表决方式：现场投票、网络投票；
    （四）会议召集人：公司董事会；
    （五）会议主持人：董事长由守谊先生；
    （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共133人，代表公司有表决权的股份
 会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有
表决权总股份的28.0441%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共130人，
代表有表决权的股份数6,057,286股，占公司有表决权总股份的0.7346%；
  出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共130人，代表有表决权的股
份数6,057,286股，占公司有表决权总股份的0.7346%。
  公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会
议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  三、提案审议表决情况
  经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过如下议案：
  （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
  表决结果：
  同 意 236,811,181 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有表决权股份总数的 0.0345％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,560,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.3504％。
  （二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
  表决结果：
  同 意 236,809,181 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0353％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,558,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3835％。
  （三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》；
  表决结果：
  同 意 236,818,181 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0355％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,567,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3917％。
  （四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；
  表决结果：
  同 意 236,818,681 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0351％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,568,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3769％。
  （五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；
  表决结果：
  同 意 236,635,681 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0332％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,385,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3026％。
  （六）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》；
  表决结果：
  同 意 236,028,781 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0332％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 4,778,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.8125％；弃权 78,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3026％。
  （七）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》；
  表决结果：
  同 意 235,864,569 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0339％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 4,614,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 22.4971％；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290％。
  （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
  表决结果：
  同 意 234,575,675 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0389％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 3,325,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 43.5790％；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5254％。
  （九）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预
计的议案》；
  表决结果：
  同 意 232,194,695 股， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 有 表 决 权 股 份总 数 的
有股东所持有表决权股份总数的 0.0398％。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 944,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 82.8537％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5585％。
  （十）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情
况及2025年度薪酬发放方案的议案》；
  现场出席的股东烟台东益生物工程有限公司（持有 124,888,049 股）、由守谊
（持有 103,305,678 股）、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）
                                    （持有 3,056,768
股）就本议案回避表决。
  表决结果：
  同 意 5,490,186 股， 占出席 会议非 关联 股 东所持 有表决 权股 份 总数的
关联股东所持有表决权股份总数的 2.1544%。
  其中中小股东的表决情况为：
  同意 5,490,186 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的
的 7.2078%；弃权 130,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股）
                                           ，占出席会
议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 2.1544%。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、贾海亮律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件
  （一）公司2024年度股东大会决议；
  （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
  特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会