伊泰Ｂ股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900948        证券简称：伊泰 B 股        公告编号：2025-008
             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日
    (二)   股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊
泰大厦会议中心一号会议室
    (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
     境内上市外资股股东人数（B 股）                               350
     内资股股东人数                                          1
     境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   150,629,832
     内资股股东持有股份总数                          1,600,000,000
份总数的比例（%）                                     59.763394
     境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    5.142235
     内资股股东持股占股份总数的比例（%                        54.621159
   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 17 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄
北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张
晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
有出席会议；
     二、   议案审议情况
      （一）     非累积投票议案
年煤炭间接液化示范项目的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东类               同意                      反对              弃权
 型          票数          比例（%）        票数     比例（%） 票数        比例（%）
 B股       150,327,245   99.799119   242,187 0.160783 60,400 0.040098
内资股 1,600,000,000 100.000000              0 0.000000     0 0.000000
普通股 1,750,327,245       99.982716   242,187 0.013834 60,400 0.003450
合计：
   （二）关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会议案已审议通过。
     三、律师见证情况
    律师：祝芹、湛晶心
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》
      《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议