美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603538       证券简称：美诺华       公告编号：2024-124
转债代码：113618       转债简称：美诺转债
              宁波美诺华药业股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
  宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                           董事会