芯联集成: 芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688469     证券简称：芯联集成        公告编号：2024-083
         芯联集成电路制造股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联
集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     1,155
普通股股东所持有表决权数量                       3,296,399,527
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                反对                弃权
股东类
                     比例                比例                比例
 型         票数                  票数               票数
                     （%）               （%）               （%）
普通股    3,288,710,705 99.7667 5,500,563 0.1668 2,188,259 0.0665
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                反对                弃权
股东类
                     比例                比例                比例
 型         票数                  票数               票数
                     （%）               （%）               （%）
普通股    3,288,891,703 99.7722 5,210,747 0.1580 2,297,077 0.0698
（二） 累积投票议案表决情况
                                      得票数占出
议案                                    席会议有效     是否当
         议案名称            得票数
序号                                    表决权的比       选
                                       例（%）
     董事会非独立董事的议案
     届董事会非独立董事的议案
     届董事会非独立董事的议案
     届董事会非独立董事的议案
     届董事会非独立董事的议案
                                      得票数占出
议案                                    席会议有效     是否当
         议案名称            得票数
序号                                    表决权的比       选
                                       例（%）
     董事会独立董事的议案
     届董事会独立董事的议案
     届董事会独立董事的议案
     届董事会独立董事的议案
                                      得票数占出
议案                                    席会议有效     是否当
         议案名称            得票数
序号                                    表决权的比       选
                                       例（%）
     监事会非职工代表监事的议
     案
     届监事会非职工代表监事的
     议案
       届监事会非职工代表监事的
       议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                     同意           反对            弃权
议案
        议案名称           比例           比例            比例
序号              票数           票数           票数
                      （%）          （%）           （%）
       方案的议案    ,110,      8 ,563          ,259
       方案的议案    ,291,      5 ,747          ,077
       先生为第二届   69,08      6
       董事会非独立       6
       董事的议案
       松先生为第二   23,47        7
       届董事会非独       4
       立董事的议案
       木先生为第二   30,58        9
       届董事会非独       6
       立董事的议案
       华先生为第二   67,63        4
       届董事会非独       2
       立董事的议案
       杰先生为第二   20,25        3
       届董事会非独       3
       立董事的议案
       先生为第二届   73,62        3
       董事会独立董       7
       事的议案
       校先生为第二   30,95        6
       届董事会独立       2
       董事的议案
       荣先生为第二   82,83        4
       届董事会独立       7
       董事的议案
       平先生为第二   32,80        1
       届董事会独立       7
       董事的议案
       先生为第二届   58,82        8
       监事会非职工       8
       代表监事的议
       案
       波先生为第二   42,23        4
       届监事会非职       6
       工代表监事的
       议案
       文先生为第二   09,41        8
       届监事会非职       6
       工代表监事的
       议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、     律师见证情况
  律师：徐启捷、陈乐淙
   公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。
特此公告。
        芯联集成电路制造股份有限公司董事会