清溢光电: 关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告

证券代码：688138     证券简称：清溢光电       公告编号：2024-057
              深圳清溢光电股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于近日收
到公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生关于续签《一致行动协议》的通知，
鉴于双方在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动协议》已于 2024 年
  一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
  截止本公告披露日，公司实际控制人唐英敏女士和唐英年先生通过苏锡光膜
科技（深圳）有限公司（以下简称“苏锡光膜”）和光膜（香港）有限公司（以
下简称“香港光膜”）间接持有公司 60.19%的股份。
  公司于 2019 年 5 月向上交所科创板递交首次公开发行股票申请并获受理，
为巩固控制权，唐英敏女士和唐英年先生签署了《一致行动协议》，协议有效期
为公司首次公开发行股票并上市之日起 5 年内。鉴于公司股票于 2019 年 11 月
为了公司长期稳定的发展，经充分沟通协商，唐英敏女士和唐英年先生于 2024
年 11 月 19 日续签了《一致行动协议》。
  二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
   （一）“一致行动”的目的
   双方将保证在清溢光电股东大会/股东会中行使表决权时采取相同的意思
  表示，以巩固双方在清溢光电中的控制地位。
 （二）“一致行动”的内容
 双方在清溢光电股东大会/股东会会议中保持的“一致行动”指，双方通过
香港光膜及苏锡光膜在清溢光电股东大会/股东会中行使下列职权时保持一
致：
（1）   共同提案；
（2）   共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
（3）   共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（4）   共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）   共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司
      债券的方案；
（6）   共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或
      者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（7）   共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
（8）   共同投票表决制定公司的基本管理制度；
（9）   在双方中任何一方不能参加股东大会/股东会会议时，应委托另一人
      参加会议并行使投票表决权；如双方均不能参加股东大会/股东会会
      议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；
（10） 共同行使在股东大会/股东会中的其它职权。
（三）“一致行动”的延伸
 若双方内部无法达成一致意见，双方应按照唐英敏的意向进行表决。
（四）“一致行动”的期限
 自本协议签署之日起 36 个月内。
（五）协议的变更或解除
（1）本协议自双方在协议上签字之日起生效，双方在协议期限内应完全履行
协议义务，非经双方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；
 （2）双方协商一致，可以解除本协议；
上述变更和解除均不得损害双方在公司中的合法权益。
 （六）争议的解决
 本协议出现争议双方应通过友好协商解决，协商不成应将争议提交给深圳国
际仲裁院按当时有效的仲裁规则解决。
 （七）管辖的法律
 本协议以及双方在本协议项下的权利和义务适用中国法律。
  三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
  本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍
为唐英敏女士和唐英年先生。本次续签《一致行动协议》有利于实现公司控制权
稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性，促进上市公
司健康可持续发展，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者
利益的情形。
  特此公告。
                         深圳清溢光电股份有限公司
                                      董事会