水发燃气: 第五届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：603318   证券简称：水发燃气   公告编号：2024-033
        水发派思燃气股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 11 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
   （四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8
人。
   （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
   （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
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   同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
               《水发派思燃气股份有限公司关于<修订公司
章程>的公告》
      （2024-034）。
   该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   （二）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收
购山东胜动燃气综合利用有限公司 100%股权的议案》
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 同 意 公 司 以 现
金 34,568.24 万元收购胜利油田胜利动力机械集团有限公司持
有的山东胜动燃气综合利用有限责任公司 100%股权。同意将该
议案提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购
山东胜动燃气综合利用有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
（2024-035）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰回避表决。
   （三）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
   经公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，公司董事会提
名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届
董事会提名刘坤先生为董事候选人，其任期至本届董事会任期期
— 2 —
满止。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   （四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
   根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审
计机构，聘期一年。
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃
气 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》
（2024-036）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
   决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。
   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   特此公告。
   附件：董事候选人员简历
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        水发派思燃气股份有限公司董事会
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附件
         董事候选人员简历
  刘坤，男，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。注册会计师、税务师。2016 年毕业于山东财经大学会计学、
法学专业，本科学历。曾任中建八局发展建设有限公司财务部业
务主管，水发建设有限责任公司财务部职员、财务部副部长，水
发建设集团有限公司审计部部长。现任水发集团有限公司财金管
理中心财务管理部高级主管。
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