中钢天源: 监事会决议公告

证券代码：002057            证券简称：中钢天源    公告编号：2024-005
                       中钢天源股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、监事会会议召开情况
   中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15
日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
和《公司章程》的规定。
   经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
   《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
   《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
   监事会经审核后认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告符合《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全
公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价
报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
   《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
   以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每
以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露
后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、非公开发行增发股
份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
   监事会经审核后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳
证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公
司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合
公司和全体股东的利益。
   《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》、
                                                  《中
国证券报》和《上海证券报》上。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
   由于日常生产需要，公司预计 2024 年度发生关联交易金额为 20,614 万元。
公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
   监事会经审核后认为：关联交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、
合理，没有损害公司及股东利益，关联董事在审议该议案时均回避表决，会议决
议合法有效，同意 2024 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。
   《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》、
《中国证券报》和《上海证券报》上。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久
补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。监事会同意该议案。
   《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）审议通过《2023 年年度报告》
   监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   公司《2023 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
                   《2023 年年度报告摘要》同时刊登在 2024 年 4 月 27 日
的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （十）审议通过《2024 年第一季度报告》
   监事会经审核认为：董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》、
                                                《中国证
券报》和《上海证券报》上。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                                         中钢天源股份有限公司
                                               监 事 会
                                        二〇二四年四月二十七日