青鸟消防: 监事会决议公告

                                       青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960       证券简称：青鸟消防          公告编号：2024-038
                青鸟消防股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况：
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知
已于 2024 年 4 月 23 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
  二、监事会会议审议情况：
  会议审议通过了如下议案：
流动资金的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公
司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司提前
归还募集资金后继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提前归还募
集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
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  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年第一季度
报告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                                青鸟消防股份有限公司
                                      监事会