阳谷华泰: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300121        证券简称：阳谷华泰          公告编号：2024-041
债券代码：123211        债券简称：阳谷转债
              山东阳谷华泰化工股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）会议召集人：公司第五届董事会
   （2）会议召开时间：
   现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。
   网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—
为 2024 年 4 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
   （4）股权登记日期：2024 年 4 月 8 日（星期一）
   （5）现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
   （6）会议主持人：董事长王文博先生
  （7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
  （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共43人，代表有表决权股份
东及股东代表8人，代表有表决权股份113,155,227股，占公司有表决权股份总数
的28.3039%；通过网络投票系统出席会议的股东35人，代表有表决权股份
  本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。中小股东及股东代表共37人，代表有表决权股份25,310,495股，占公
司有表决权股份总数的6.3310%。
  （2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方
式出席了本次会议。北京观韬中茂律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，
并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，审议表决结果如下：
  表决结果：同意 136,898,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0224%；
反对 1,351,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9773%；弃权 500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,958,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6599%；反对 1,351,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3381%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0020%。
  表决结果：同意 136,901,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0245%；
反对 1,348,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9751%；弃权 500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,961,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6718%；反对 1,348,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3262%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0020%。
  表决结果：同意 136,901,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0245%；
反对 1,348,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9751%；弃权 500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,961,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6718%；反对 1,348,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3262%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0020%。
  表决结果：同意 136,901,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0245%；
反对 1,348,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9751%；弃权 500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,961,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6718%；反对 1,348,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3262%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0020%。
  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,178,211.17 元后，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,403,512,270.20 元，母公司报表可分配利
润为 844,527,151.82 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
  鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现拟定公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年
度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。现暂以截至 2024 年
方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  表决结果：同意 136,898,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0224%；
反对 1,351,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9773%；弃权 500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,958,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6599%；反对 1,351,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3381%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0020%。
  关联股东王文博、贺玉广、赵凤保、杜孟成、柳章银对本议案回避表决，关
联股东所持有表决权股份 19,383,017 股。
  表决结果：同意 117,360,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7323%；
反对 1,506,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2677%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,803,595 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.0463%；反对 1,506,900 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
  表决结果：同意 136,898,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0224%；
反对 1,348,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9755%；弃权 3,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,958,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6599%；反对 1,348,600 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3282%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0119%。
记的议案》
  表决结果：同意 136,901,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0245%；
反对 1,348,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9755%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,961,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6718%；反对 1,348,600 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3282%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
  本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果：同意 136,898,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0224%；
反对 1,348,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9751%；弃权 3,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 23,958,895 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 94.6599%；反对 1,348,100 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 5.3262%；弃权 3,500 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0138%。
  三、律师见证情况
  本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
  四、备查文件
年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                       山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                   董事会
                           二〇二四年四月十六日