金田股份: 金田股份第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601609    证券简称：金田股份       公告编号：2024-029
债券代码：113046    债券简称：金田转债
债券代码：113068    债券简称：金铜转债
       宁波金田铜业（集团）股份有限公司
      第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
  公司拟使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合
计不超过人民币 32,200 万元。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集
资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至金田铜业（泰国）有限公司
以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》
                        （公告编号：2024-031）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
  根据业务发展需要，公司子公司宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田
新材料”）拟在宁波前湾新区投资设立宁波金田供应链有限公司（以下简称“金
田供应链”）。
 拟对外投资设立子公司的基本情况：
 （1） 拟定公司名称：宁波金田供应链有限公司
 （2） 拟定注册资本：1,000 万人民币
 （3） 拟定注册地址：宁波市慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路 636
    号
 （4） 出资方式：货币资金
 （5） 资金来源：自筹资金
 （6） 拟定经营范围：金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险
    化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、
    家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及
    器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械
    设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化
    妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；自营和代理货物及技术的
    进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；企业
    管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询咨
    询服务；会议与展览服务。
 （7） 股权结构：金田新材料持有金田供应链 100%的股权
 （8） 法定代表人：张翔
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机
关登记为准。
 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告。
                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会