永清环保: 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告

 证券代码：300187    证券简称：永清环保        公告编号：2024-009
               永清环保股份有限公司
    第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 25 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第二次临时
会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席
的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
  会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
                      （以下简称“《公司法》”）、
《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法
规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立
董事候选人的议案》
  近日，公司董事会收到公司董事鲁承洪先生的辞职报告。鲁承洪先生因工作岗
位调整等原因，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委
员职务。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将继续在公司财务部任职。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁承洪先生辞职未导致公司董事
会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
  为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司
董事会提名周支柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股
东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于公司部分董事辞职及补选董事的公告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
  根据公司业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请综合
授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年。该授信将用于流贷。本次授信额度将由湖
南永清环境科技产业集团有限公司提供全额连带责任保证，以及公司实际控制人刘
正军先生提供全额个人无限连带责任保证。
  以上授信,公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等
法律文件。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更为全资子公
司向银行申请综合授信提供担保的议案》
  公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会同意上述银行授信及担保内
容进行变更如下：
  因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）经营
需要，衡阳永清向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 1,000 万元人
民币,授信期限为 3 年，业务品种为流动资金贷款。本次授信额度将由湖南永清环
境科技产业集团有限公司提供全额连带责任保证。
  公司不再为上述综合授信提供担保。
  详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于变更为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》
  公司提议定于 2024 年 4 月 12 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
公司 2024 年第一次临时股东大会。
  详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   特此公告
                                 永清环保股份有限公司
                                    董   事   会