中远海控: 中远海控2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601919      证券简称：中远海控       公告编号：2022-075
              中远海运控股股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香
    港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                    6,283
     境外上市外资股股东人数（H 股）                            30
其中：A 股股东持有股份总数                         8,588,978,543
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）     1,356,161,209
股份总数的比例（%）                          61.7918
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              53.3656
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）         8.4262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。
会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  部分公司高管列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                       反对                   弃权
            票数           比例          票数         比例         票数         比例
                        （%）                     （%）                   （%）
 A股     8,519,937,754   99.1962   50,218,970    0.5847   18,821,819   0.2191
 H股     1,281,606,658 94.5025     46,153,414    3.4032   28,401,137   2.0943
普通股合    9,801,544,412   98.5561 96,372,384      0.9690 47,222,956     0.4749
 计：
  的议案
 审议结果：通过
表决情况：
股东类             同意                       反对                    弃权
 型         票数           比例           票数         比例         票数         比例
                        （%）                     （%）                   （%）
 A股    8,437,624,803 98.2378 126,865,357        1.4771 24,488,383     0.2851
 H股    1,208,842,654    89.1371   115,587,274   8.5231   31,731,281 2.3398
普通股    9,646,467,457 96.9968 242,452,631 2.4379         56,219,664 0.5653
合计：
 审议结果：通过
表决情况：
股东类             同意                      反对                    弃权
 型         票数           比例          票数         比例         票数         比例
                       （%）                     （%）                   （%）
A股     8,318,988,810 96.8566     236,751,094   2.7565 33,238,639 0.3869
H股     1,209,884,053   89.2139   128,747,004 9.4935     17,530,152   1.2926
普通股    9,528,872,863   95.8144 365,498,098     3.6751   50,768,791   0.5105
合计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                     反对                   弃权
               票数          比例         票数        比例        票数         比例
                          （%）                   （%）                  （%）
  A股       1,669,964,599 80.8669 380,929,668 18.4463 14,184,266 0.6868
   H股        893,784,707 78.7830 238,863,150 21.0547 1,841,352   0.1623
普通股合计： 2,563,749,306 80.1280 619,792,818      19.3711 16,025,618 0.5009
   财务服务协议》及协议上限金额的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                  反对                  弃权
               票数         比例        票数        比例       票数        比例
                         （%）                 （%）                 （%）
   A股       1,682,045,326 81.4519 371,504,231 17.9898 11,528,976 0.5583
   H股        893,785,707 78.7831 238,483,550 21.0212 2,219,952   0.1957
普通股合计： 2,575,831,033 80.5056 609,987,781 19.0647 13,748,928 0.4297
及协议上限金额议案
议项下 2023-2025 年年度上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                 弃权
                票数         比例         票数         比例      票数       比例
                          （%）                    （%）              （%）
   A股       1,764,007,172 85.4208 288,829,496 13.9864 12,241,865 0.5928
   H股        1,021,123,650 90.0073 107,381,456   9.4652 5,984,103 0.5275
普通股合计： 2,785,130,822 87.0471 396,210,952 12.3833 18,225,968 0.5696
议项下 2023-2025 年年度上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                    反对                 弃权
                票数         比例        票数          比例      票数       比例
                          （%）                    （%）              （%）
   A股       1,768,019,022 85.6151 285,105,556 13.8060 11,953,955 0.5789
   H股       1,028,180,096 90.6293 98,859,323     8.7140 7,449,790 0.6567
普通股合计： 2,796,199,118 87.3930 383,964,879 12.0005 19,403,745 0.6065
议项下 2023-2025 年年度上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                  反对                  弃权
               票数         比例        票数         比例       票数         比例
                         （%）                   （%）                 （%）
   A股       1,769,387,382 85.6814 281,782,696 13.6451 13,908,455 0.6735
   H股       1,026,946,996 90.5206 98,386,373   8.6723 9,155,840    0.8071
普通股合计： 2,796,334,378 87.3973 380,169,069 11.8819 23,064,295 0.7208
总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                    反对                  弃权
               票数         比例        票数         比例       票数         比例
                         （%）                   （%）                 （%）
   A股       1,770,592,102 85.7397 280,452,246 13.5807 14,034,185 0.6796
   H股       1,028,187,846 90.6300 89,623,873   7.8999 16,677,490   1.4701
普通股合计： 2,798,779,948 87.4737 370,076,119 11.5664 30,711,675 0.9599
协议项下 2023-2025 年年度上限金额
     审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                     同意                 反对                   弃权
                  票数           比例        票数         比例        票数        比例
                               （%）                 （%）                  （%）
     A股        1,769,860,772 85.7043 280,665,946 13.5911 14,551,815 0.7046
     H股       1,026,946,994 90.5206 96,263,671 8.4852 11,278,544 0.9942
 普通股合         2,796,807,766 87.4121 376,929,617 11.7806 25,830,359 0.8073
     计：
续性关联交易协议及协议上限金额的议案
     审议结果：通过
表决情况：
股东类               同意                       反对                    弃权
 型           票数            比例          票数         比例         票数         比例
                           （%）                    （%）                   （%）
A股        8,313,063,159 96.7876     253,731,745 2.9542     22,183,639   0.2582
H股        1,252,106,696 92.3273      76,543,524   5.6441   27,510,989   2.0286
普通股       9,565,169,855   96.1793   330,275,269   3.3210   49,694,628   0.4997
合计：
及协议上限金额的议案
     审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                       反对                     弃权
 型        票数           比例           票数          比例         票数         比例
                       （%）                      （%）                   （%）
A股     8,289,307,449   96.5110   275,865,965    3.2119   23,805,129   0.2771
H股     1,200,931,427 88.5537      131,421,193   9.6907   23,808,589   1.7556
普通股    9,490,238,876 95.4259     407,287,158 4.0953      47,613,718   0.4788
合计：
会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围
内办理与本次交易实施有关的一切事宜
     审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                       反对                     弃权
 型        票数           比例           票数          比例         票数         比例
                       （%）                     （%）                    （%）
A股     1,878,018,034   90.9417   165,629,381   8.0205    21,431,118   1.0378
H股     1,028,271,622 90.6374      86,663,373   7.6390   19,554,214    1.7236
普通股    2,906,289,656 90.8338     252,292,754   7.8852   40,985,332    1.2810
合计：
转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内
办理与本次交易实施有关的一切事宜
     审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                       反对                     弃权
 型        票数            比例          票数         比例         票数          比例
                       （%）                     （%）                    （%）
A股     1,876,394,709   90.8631   167,535,856   8.1128   21,147,968    1.0241
H股     1,027,294,372   90.5513    86,866,074   7.6568   20,328,763    1.7919
普通股    2,903,689,081 90.7525     254,401,930   7.9511   41,476,731    1.2964
合计：
艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶
     审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                       反对                    弃权
 型        票数            比例          票数         比例         票数         比例
                       （%）                     （%）                   （%）
A股     1,837,857,327 88.9970     200,408,470   9.7046   26,812,736   1.2984
H股      1,026,136,106 90.4492     76,179,474   6.7149   32,173,629   2.8359
普通股    2,863,993,433   89.5119   276,587,944 8.6445     58,986,365   1.8436
合计：
造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶
     审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                       反对                    弃权
 型        票数            比例          票数         比例         票数         比例
                       （%）                     （%）                   （%）
A股     1,838,328,837   89.0198   199,428,280   9.6572   27,321,416   1.3230
H股     1,025,918,956 90.4300      77,210,675   6.8058   31,359,578   2.7642
普通股    2,864,247,793   89.5198   276,638,955   8.6461   58,680,994   1.8341
合计：
(二)          涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
    议案          议案名称                  同意                      反对                    弃权
    序号                           票数           比例          票数          比例        票数        比例
                                              （%）                     （%）                （%）
         利润分配方案的议案
         东分红回报规划（2022 年       1,913,724,793   92.6708   126,865,357   6.1434 24,488,383 1.1858
         -2024 年）》的议案
         执行董事的议案
         议》项下 2022 年年度存款上     1,669,964,599   80.8669 380,929,668 18.4463 14,184,266 0.6868
         限的议案
         限责任公司签署 2023-2025
         年《金融财务服务协议》及
         协议上限金额的议案
         限公司签署《综合服务总协
         议》及协议项下 2023-2025
         年年度上限金额
         限公司签署《航运服务总协
         议》及协议项下 2023-2025
         年年度上限金额
         限公司签署《码头服务总协
         议》及协议项下 2023-2025
         年年度上限金额
         限公司签署《船舶及集装箱
         资产服务总协议》及协议项         1,770,592,102   85.7397 280,452,246 13.5807 14,034,185 0.6796
         下 2023-2025 年年度上限金
         额
        限公司签署《商标使用许可
        协 议 》 及 协 议 项 下
        团）股份有限公司签署
        易协议及协议上限金额的议
        案
        署 2023-2025 年持续性关联
        交易协议及协议上限金额的
        议案
        请股东大会授权董事会并同
        意董事会转授权公司任一董
        事在股东大会审议通过本次         1,878,018,034   90.9417   165,629,381 8.0205    21,431,118 1.0378
        交易后在法律法规规定的范
        围内办理与本次交易实施有
        关的一切事宜
        股东大会授权董事会并同意
        董事会转授权公司任一董事
        在股东大会审议通过本次交         1,876,394,709   90.8631   167,535,856   8.1128 21,147,968 1.0241
        易后在法律法规规定的范围
        内办理与本次交易实施有关
        的一切事宜
        运输有限公司附属公司合计
        订造五艘 24,000TEU 型甲醇
        双燃料动力集装箱船舶
        有限公司全资附属单船公司
        合计订造七艘 24,000TEU 型
        甲醇双燃料动力集装箱船舶
(三)         关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；
洋运输有限公司、Peak trade Investments Ltd.、中远海运（香港）有限公司及
公司执行董事总经理杨志坚先生对议案 4、5、6、9、10 回避表决；公司独立董
事张松声先生对议案 8 回避表决。
三、    律师见证情况
律师：郭旭、黄文豪
     中远海运控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符
合相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
                           中远海运控股股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告