中国铁建: 中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告

证券之星 2021-11-25 00:00:00
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证券代码:601186      证券简称:中国铁建   公告编号:临 2021—057
              中国铁建股份有限公司
   第四届董事会第七十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七十一
次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知
和材料于 2021 年 11 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应参加表决董事 8 名,8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建
股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
    (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事
会股东代表监事的议案》
    公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司提交了《关于中国铁建
股份有限公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事人选
的提名函》,提名汪建平、庄尚标、陈大洋、刘汝臣为执行董事人选,
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郜烈阳为非执行董事人选,马传景、赵立新、解国光、钱伟伦为独立
非执行董事人选,赵伟、刘正昶为股东代表监事人选。以上董事会、
监事会成员任期分别自股东大会通过之日起至第五届董事会、第五届
监事会任期届满之日止,任期三年。经审议,该议案内容属于股东大
会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规
和公司章程的有关规定,同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
    公司第五届董事会董事候选人简历和第五届监事会股东代表监
事候选人简历详见附件。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案
的议案》
    同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬兑现方案。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避
表决。
    (三)审议通过《关于公司持续推行和不断完善合规制度的议案》
    公司自建立并实施“1+9”合规制度以来,在完善合规体系和有
效实施合规制度等方面取得了重大进展,为进一步提升合规经营管理
水平、增强企业竞争力并提升风险防范能力,公司及所属单位将持续
推行、不断完善和深入实施各项合规制度,继续将其作为公司及所属
各单位业务经营的重要组成部分。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (四)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议
案》
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    同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。授权
董事长决定召开 2021 年第二次临时股东大会的具体时间和地点。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
                       中国铁建股份有限公司董事会
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附件:
              第五届董事会董事候选人简历
    汪建平先生,61 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份
有限公司党委书记、董事长,并兼任中国铁道建筑集团有限公司党委
书记、董事长。汪先生曾任东北电力设计院院长;中国电力建设工程
咨询公司总经理;中国电力工程顾问有限公司副总经理、党组成员;
中国电力工程顾问(集团)有限公司副总经理、党组成员;中国电力
工程顾问集团有限公司总经理、党组书记,电力规划设计总院院长;
中国能源建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员,中国电力
工程顾问集团有限公司总经理、党组书记,电力规划设计总院院长;
中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长,董事长、党委书记,
董事长、总经理、党委副书记,党委书记、董事长,并任中国能源建
设股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 8 月任中国铁道建筑集
团有限公司党委书记、董事长;2020 年 9 月任中国铁道建筑集团有
限公司党委书记、董事长,中国铁建股份有限公司党委书记;2020
年 10 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长,中国铁建
股份有限公司党委书记、董事长。汪先生毕业于西安交通大学电气工
程系电力系统及其自动化专业,获得工学学士学位,是正高级工程师,
享受国务院政府特殊津贴。
    庄尚标先生,59 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建
股份有限公司总裁、执行董事、党委副书记,同时兼任中国铁道建筑
集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生曾任中国公路桥梁
建设总公司财务部副总经理;中国路桥集团(香港)公司副总经理、
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常务副总经理、总会计师;中国铁道建筑总公司总会计师,总会计师、
总法律顾问,总会计师、党委常委、总法律顾问,党委书记、董事,
总经理、党委副书记、董事,并任中国铁建股份有限公司总会计师、
党委常委、总法律顾问,副总裁、总会计师、党委常委、总法律顾问,
副总裁、党委常委、总法律顾问,执行董事、副总裁、党委常委、总
法律顾问,执行董事、副总裁(主持经理层工作)
                     、党委常委、总法
律顾问,总裁、党委副书记、执行董事、总法律顾问,总裁、党委副
书记、执行董事。2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司总经理、党
委副书记、董事,中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记、执行董
事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业,获工学学士学位,
是正高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。
    陈大洋先生,58 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建
股份有限公司执行董事、党委副书记,同时兼任中国铁道建筑集团有
限公司职工董事、党委副书记。陈先生曾任中国铁道建筑总公司人事
部部长,中国铁建股份有限公司人事部(党委干部部)部长、人力资
源部(党委干部部)部长、总裁助理兼人力资源部(党委干部部)部
长;中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国南车
股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事;中国中车集团有限
公司党委常委、纪委书记,中国中车股份有限公司党委常委、纪委书
记。2018 年 11 月任中国铁道建筑有限公司党委副书记,2018 年 12
月任中国铁道建筑有限公司党委副书记、职工董事,中国铁建股份有
限公司党委副书记。2019 年 6 月任中国铁道建筑集团有限公司党委
副书记、职工董事,中国铁建股份有限公司党委副书记、执行董事。
陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业,获企业管理硕士学位,
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是高级工程师。
    刘汝臣先生,58 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建
股份有限公司执行董事、党委常委、总法律顾问、首席合规官,同时
兼任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第十九
工程局一处副处长、处长、副局长,中铁十九局集团有限公司总经理、
副董事长、党委副书记;中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书
记,国有股首席代表、董事长、党委副书记,副董事长(主持董事会
工作)
  、党委副书记,董事长、党委副书记;中国铁道建筑总公司党
委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁,2017 年 12 月任
中国铁道建筑有限公司党委常委,中国铁建股份有限公司执行董事、
党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业,获管理
学硕士学位,是正高级工程师。
     郜烈阳先生,56 岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学
历,英国皇家特许建造师,现为中央企业专职外部董事,现任中国保
利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。历任中
建总公司设计部副主任科员,中建设计咨询公司工程承包部副经理,
中建总公司驻福建办事处副主任,中建南方公司总经理,中建总公司
总承包部副总经理,中建总公司装饰工程部总经理,中国建筑装饰工
程公司总经理,中国建筑发展公司副总经理、董事、总经理、党委副
书记,中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记,中国建筑股份
有限公司助理总经理兼中建新疆建工(集团)有限公司董事长、党委书
记,中国建筑股份有限公司监事会主席、助理总经理。
     马传景先生,64 岁,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学
历,现任中国国际工程咨询有限公司外部董事。历任北京化工学院教
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师,《求是(红旗)
        》杂志社经济编辑部编辑,
                   《求是》杂志社经济编
辑部副主任、主任,
        《求是》杂志社国际部负责人,国务院研究室综
合研究司副司长,国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长,中央
企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国
中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国
能源建设股份有限公司非执行董事。
     赵立新先生,67 岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现
任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机
械集团公司设计研究院副总设计师,总工程师办公室副主任、主任,
副总工程师兼总工程师办公室主任,副总工程师兼生产长,党委副书
记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董
事。
     解国光先生,61 岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正
高级会计师,现任中国中煤能源集团有限公司外部董事。历任建设部
机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师,中国建筑技术研究院
财务处会计师、威特公司会计师,中国建筑设计研究院财务部会计师、
财务部副主任、财务部主任,中国建筑设计研究院总会计师,中国建
设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,中国建设科技有限
公司总会计师,中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。
     钱伟伦先生,54 岁,中国香港籍,无境外居留权,博士研究生
学历,获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士
学位。现任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行
政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务
协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。曾任东
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亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。
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          第五届监事会股东代表监事候选人简历
    赵伟先生, 53 岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总
经济师、企业管理部总经理。赵先生曾任中铁建设集团有限公司总经
理助理,总经理、党委副书记、董事,党委书记、董事长、总经理,
党委书记、董事长,铁建总部大院建设领导小组常务副组长,2021
年 2 月任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生毕业于北京
理工大学管理科学与工程专业,取得博士研究生学历,是正高级工程
师。
    刘正昶先生,53 岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监
事、总审计师、审计监事部总经理。刘先生曾任铁道部第十九工程局
五处总会计师,中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长,
中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,中铁十六
局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,2016 年 5 月任本
公司审计监事局局长,2017 年 12 月任本公司监事会监事,2019 年 1
月任本公司监事、总审计师、审计监事局局长,2019 年 12 月任本公
司总审计师、监事、审计监事部总经理。刘先生毕业于东北财经大学
工商管理专业,获工程管理硕士学位,是正高级会计师,全国会计领
军人才。

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证券之星估值分析提示中国铁建盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
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