截至2025年12月30日收盘，电科网安(002268)报收于20.6元，上涨3.1%，换手率10.22%，成交量86.4万手，成交额17.81亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流入1.41亿元；游资资金净流出3327.65万元；散户资金净流出1.08亿元。
2025年第二次临时股东会决议公告
中电科网络安全科技股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及授权代表共322名，代表股份288,008,605股，占公司有表决权股份总数的34.0582%。会议审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联股东回避表决。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
2025年第二次临时股东会法律意见书
北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为中电科网络安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东对中国电子科技网络信息安全有限公司回避表决。
第八届董事会第十一次会议决议公告
中电科网络安全科技股份有限公司于2025年12月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告详见2025年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。该提名议案需提交公司股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中电科网络安全科技股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都高新区云华路333号公司208会议室。股权登记日为2026年1月23日。会议将审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，该议案已获第八届董事会第十一次会议审议通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会表决。股东可通过现场或网络投票方式参与会议，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统。会议登记时间为2026年1月29日。
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
中电科网络安全科技股份有限公司独立董事冯渊女士因任期已满，申请辞去公司独立董事及各下属委员会职务。由于辞职后独立董事人数将少于董事会成员三分之一，其辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，冯渊女士将继续履行职责。公司第八届董事会第十一次会议提名向川先生为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。该提名尚需提交股东会审议，并经深圳证券交易所备案无异议后方可提交。向川先生具备相关任职资格，未持有公司股份。
独立董事提名人声明与承诺（向川）
中电科网络安全科技股份有限公司董事会提名向川为第八届董事会独立董事候选人，向川已书面同意被提名。提名人确认向川符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反各类任职规定，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家。
独立董事候选人声明与承诺（向川）
向川作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。
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