股市必读：神州高铁（000008）12月26日主力资金净流入634.64万元

截至2025年12月26日收盘，神州高铁(000008)报收于2.9元，上涨0.0%，换手率1.29%，成交量35.13万手，成交额1.02亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月26日主力资金净流入634.64万元，显示主力对公司短期走势持积极态度。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过与神州腾信的债务重组方案，涉及未收回股权转让款3,614.91万元，将通过现金清偿和债权转让方式解决。
• 来自【公司公告汇总】：公司预计2026年度为子公司提供银行授信担保额度合计不超过26.6亿元，相关议案需提交股东大会审议。
• 来自【公司公告汇总】：神州高铁拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用将根据业务规模协商确定。
• 来自【公司公告汇总】：公司预计2026年度与国投集团及其子公司发生日常关联交易总额不超过1.2亿元，定价遵循市场原则。

交易信息汇总

资金流向
12月26日主力资金净流入634.64万元；游资资金净流出400.17万元；散户资金净流出234.47万元。

公司公告汇总

第十五届董事会第十五次会议决议公告
神州高铁技术股份有限公司于2025年12月25日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。包括补选汪亚杰为董事会薪酬与考核委员会委员；续聘会计师事务所；与神州腾信进行债务重组；制定内部控制管理办法及负责人业绩考核与薪酬管理办法；核定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬；确定2025年度经营及高管绩效考核指标；预计2026年度为子公司提供担保额度；申请2026年度银行授信总额不超过99.25亿元；预计2026年度日常关联交易；并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
神州高铁技术股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区中坤大厦16层公司会议室。股权登记日为2026年1月6日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、2024年度董事监事薪酬、2026年度为子公司提供银行授信担保额度、制定负责人业绩考核与薪酬管理办法等议案。其中，为子公司提供担保的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行。

关于续聘会计师事务所的公告
神州高铁技术股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内控审计机构。信永中和成立于2012年，具备证券业务资质，近三年无因执业行为承担民事责任的情况，仅有一起行政处罚及若干监管措施。项目签字合伙人、质量复核人及签字注册会计师均具备相应资质，近三年未受处罚。审计委员会与董事会已审议通过该议案，尚需提交公司股东会审议。审计费用将根据业务规模、行业特点及工作量等因素由管理层与会计师事务所协商确定。

关于2026年度日常关联交易预计的公告
神州高铁技术股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与国家开发投资集团有限公司及旗下子公司发生日常关联交易总额不超过1.2亿元，涉及销售产品、提供劳务、采购原材料及接受劳务等，交易定价遵循招投标或市场定价原则。该事项无需提交股东大会审议，独立董事已发表同意意见。

关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告
神州高铁技术股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过2026年度为合并报表范围内全资及控股子公司提供合计不超过26.6亿元的银行授信担保额度。其中对资产负债率未超过70%的子公司担保额度不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过1.6亿元，子公司间担保额度不超过2亿元。该事项尚需提交股东大会审议。

关于债务重组的公告
神州高铁技术股份有限公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过与神州腾信进行债务重组的议案。公司此前向神州腾信转让柏丽豪科技100%股权，尚有股权转让款3,614.91万元未收回。经诉讼并进入执行程序后，因神州腾信无可供执行财产，法院裁定终结本次执行。现双方达成债务重组协议，债权重组后分为现金清偿2,600万元和债权转让两部分，由神州腾信分期支付现金，并由第三方将其享有的民事判决项下债权以0元对价转让给公司。公司已全额计提坏账准备，重组完成后将根据回款情况转回坏账准备。

神州高铁技术股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法
神州高铁技术股份有限公司发布《负责人业绩考核与薪酬管理办法（2025年版）》，明确董事长、总经理、专职党组织负责人、经理层副职的业绩考核与薪酬管理原则。考核分为年度与任期考核，结合企业战略目标、预算任务及专项工作设定指标，实行差异化考核。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪与考核结果挂钩，并实行递延支付。中长期激励、津补贴及福利待遇按国家和上级单位规定执行。负责人不得在兼职单位领取报酬，违规将追回所得并受处分。

神州高铁技术股份有限公司内部控制管理办法
神州高铁技术股份有限公司制定内部控制管理办法，明确公司内部控制的目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。办法规定了公司党委、董事会、经理层及监察审计部门等在内部控制中的职责，要求建立健全内部控制体系，覆盖决策、执行和监督全过程。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资及信息披露等关键环节的控制。公司应定期开展内部控制检查、评价，披露内部控制评价报告和审计报告，并建立考核与责任追究机制。

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