每周股票复盘：新华文轩（601811）取消监事会，审计委员会行使监督职能

截至2025年12月26日收盘，新华文轩（601811）报收于13.47元，较上周的13.6元下跌0.96%。本周，新华文轩12月22日盘中最高价报13.78元。12月23日盘中最低价报13.38元。新华文轩当前最新总市值166.2亿元，在出版板块市值排名6/29，在两市A股市值排名1185/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：新华文轩召开董事会及临时股东大会，审议通过修订多项治理制度及取消监事会的议案。
• 公司公告汇总：股东大会批准取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，自2025年12月23日起生效。
• 公司公告汇总：修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度获特别决议通过，程序合法合规。

公司公告汇总

新华文轩出版传媒股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过修订《董事会战略与投资委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《A股募集资金使用与管理办法》《投资者关系管理制度》等议案，并审议通过新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获同意8票、反对0票、弃权0票通过。董事长周青因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭代为行使表决权。

同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订本公司<章程>暨取消监事会的议案》《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订本公司<关联交易制度>的议案》。会议由董事会召集，董事柯继铭主持，采用现场与网络投票结合方式召开。前3项为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；后2项为普通决议议案，获过半数通过。北京观韬（成都）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序及决议结果均合法有效。

根据H股公告，本次股东大会批准取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关决议自2025年12月23日起生效。出席股东持有62.77%有表决权股份，董事会对监事贡献表示感谢。

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