截至2025年12月26日收盘，哈药股份（600664）报收于3.54元，较上周的3.59元下跌1.39%。本周，哈药股份12月22日盘中最高价报3.6元。12月24日盘中最低价报3.52元。哈药股份当前最新总市值89.16亿元，在化学制药板块市值排名61/151，在两市A股市值排名2107/5178。
哈药集团股份有限公司于2025年12月24日召开十届二十二次董事会，审议通过关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》的议案，以及将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”并修订其工作细则的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
哈药股份审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容包括完善股东权利征集机制，明确董事会可为董事投保责任保险，将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并增加其对可持续发展事项的指导与监督职能；同时细化提名委员会相关条款，要求董事会未采纳其建议时需披露理由。本次修订尚需提交股东会审议，并办理工商变更登记。
《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》明确委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出任免建议。细则自董事会决议通过之日起生效。
《董事会议事规则（2025年12月）》规定董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易等职权。重大交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。关联交易金额超300万元或净资产5%的，需独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会会议须有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过；对外担保等事项需出席会议董事三分之二以上通过。
《独立董事制度（2025年12月）》明确独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。
《公司章程（2025年12月）》经董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准。本次修订涉及注册资本、法定代表人、利润分配政策、股东权利、董事会职权、独立董事制度、对外担保及关联交易等内容。章程共十三章，涵盖公司治理结构、股东会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、对外担保、关联方资金往来、信息披露、合并分立、修改章程等事项。
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）》明确委员会由3名董事组成，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资决策及可持续发展相关事项，包括战略规划、财务预算、重大投资方案及可持续发展报告等。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。细则自董事会决议通过之日起生效。
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