张小泉（301055）发布公司公告补选独立董事并修订多项制度，12月26日股价下跌2.43%

截至2025年12月26日收盘，张小泉（301055）报收于19.7元，较前一交易日下跌2.43%，最新总市值为30.73亿元。该股当日开盘20.36元，最高20.38元，最低19.65元，成交额达3318.82万元，换手率为1.07%。

近日，张小泉股份有限公司发布公告称，公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了补选第三届董事会独立董事、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度，以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等六项议案。会议由董事会召集，董事长张新程主持，出席股东及代理人共57名，代表有表决权股份的64.5680%。陈海先生当选为独立董事。各项议案均获有效通过，其中三项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上同意。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

最新公告列表

• 《关于独立董事取得独立董事培训证明的公告》

• 《关于职工代表大会选举职工代表董事的公告》

• 《浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

• 《2025年第三次临时股东大会决议公告》

• 《第三届董事会第十二次会议决议公告》

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