截至2025年12月24日收盘，汉嘉设计(300746)报收于12.57元，上涨1.95%，换手率0.97%，成交量2.17万手，成交额2723.97万元。
资金流向
12月24日主力资金净流入412.02万元；游资资金净流出273.05万元；散户资金净流出138.97万元。
第七届董事会第六次会议决议公告
汉嘉设计集团股份有限公司于2025年12月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过增补沈刚、叶军、李娴为非独立董事，万立祥为独立董事；聘任叶军为公司总经理，张永明为财务总监；拟变更公司名称及证券简称，修订公司章程并办理工商变更登记；审议通过2026年度日常关联交易预计、担保额度预计等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
汉嘉设计集团股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为杭州市湖墅南路501号公司21楼会议室。会议审议事项包括增补第七届董事会非独立董事和独立董事、变更公司名称及证券简称并修订公司章程、2026年度日常关联交易预计、以及公司及控股子公司担保额度预计等议案。股权登记日为2026年1月5日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（万立祥）
万立祥作为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未发现不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，与公司无重大业务往来。其本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、纪检监察等相关规定，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，承诺将勤勉履职并及时报告任职资格变化情况。
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺
浙江城建集团股份有限公司董事会提名万立祥为汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连任未超过六年。
关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告
汉嘉设计集团股份有限公司董事会收到程倬、范延军、朱祖龙、葛素云等人辞职报告，辞去董事、高管及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。叶军、翟洋因工作调整辞去相关职务。公司增补叶军、李娴、沈刚为非独立董事候选人，万立祥为独立董事候选人，尚需股东大会审议。职工代表大会补选翟洋为职工代表董事。董事会聘任叶军为总经理，张永明为财务总监。
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
汉嘉设计集团股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，主要为向关联人提供劳务和接受关联人提供劳务，预计总金额为5,900万元。其中向关联人提供劳务预计4,900万元，接受关联人提供劳务预计1,000万元。关联方包括杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司及杭州市城市建设投资集团有限公司控制的其他企业。交易定价遵循公开招投标及市场价格原则。该事项已由董事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。
关于2026年度公司及控股子公司担保额度预计的公告
汉嘉设计集团股份有限公司于2025年12月24日召开董事会，审议通过2026年度公司及控股子公司担保额度预计事项。2026年度公司拟为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过36,000万元，其中公司为子公司提供担保5,500万元，子公司之间互相担保30,500万元。为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为23,500万元。担保方式包括信用担保、资产抵质押、履约保函等。授权董事长在额度内组织实施并签署协议。该事项尚需提交股东会审议。
关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
汉嘉设计集团股份有限公司拟将公司名称变更为汉嘉数智科技集团股份有限公司，证券简称由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智”，证券代码保持不变。此次变更基于公司向“大数据+人工智能（机器人）”战略转型，已完成对伏泰科技的重组，主营业务拓展至城市治理数智化领域。公司已召开董事会审议通过该事项，并拟修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记等事宜。本次变更尚需提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准为准。
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